- Tether congeló una billetera de TRON que contenía USD 29.62 millones de USDT.
- La dirección congelada es parte del negocio de garantía de Cambodian Huione Group.
- Huione Group activó la nueva dirección TQuFSv, transfiriendo 114,800 USDC de la cuenta congelada.
El destacado emisor de stablecoin Tether ha congelado una billetera de TRON, TNVaKW, que contiene USD 29.62 millones en tokens USDT, sospechosos de estar vinculados a actividades delictivas y al lavado de dinero de criptomonedas. Esta acción tuvo lugar ayer, 13 de julio, como lo destaca un identificador dedicado en X que anuncia direcciones prohibidas.
Mientras tanto, Bitrace, un proveedor líder de herramientas de cumplimiento e investigación para las agencias de aplicación de la ley, ha intervenido en el desarrollo, proporcionando un contexto adicional sobre por qué la billetera Tron fue incluida en la lista negra.
Según el análisis de Bitrace, la dirección congelada está vinculada al negocio de garantía del Grupo Huione de Camboya, que se activó el 9 de julio de 2024. Sin embargo, Huione está intentando eludir el congelamiento activando una nueva dirección comercial, TQuFSv, y transfiriendo USD 114,800 USDC desde la dirección TNVaKW congelada.
En particular, la antigua dirección comercial relacionada de Huione, TL8TBp, sigue operativa, y los otros negocios de garantía y pago de la empresa han estado activos durante los últimos seis meses, sin que ninguna de las direcciones relevantes esté congelada.
Bitrace sugirió que la razón detrás de la congelación está relacionada con la participación de Huione en el lavado de fondos para actividades delictivas, incluido el fraude y el robo de criptomonedas. Como resultado, la plataforma ha emitido una advertencia a los profesionales de Web3 para que permanezcan atentos a los riesgos de las transacciones cuando participen en negocios de pago con criptomonedas, enfatizando la importancia del cumplimiento y la debida diligencia para evitar posibles repercusiones legales y financieras.
Antes de esta última acción en la dirección TRON, Tether ya había congelado varias otras billeteras de criptomonedas, incluidas las de la red Ethereum. Uno de los incidentes más notables ocurrió el 8 de mayo, cuando Tether anunció la congelación de una billetera Ethereum que tenía la asombrosa cantidad de $ 100,000,090.15 en USDT.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
