- Tether está consolidando su nuevo papel como un aliado «proactivo» de las fuerzas del orden, armando sus propias herramientas de blockchain para congelar fondos ilícitos.
- El último ejemplo: Tether ayudó a la Policía Real de Tailandia y al Servicio Secreto de EE. UU. a incautar $ 12 millones en USDT de una red de estafa transnacional, lo que llevó a 73 arrestos.
- La «historia real»: Esto es parte de una operación de «congelación global» mucho más grande. Tether ahora ha bloqueado 3,660 billeteras y congelado más de $ 3.2 mil millones en fondos ilícitos, trabajando con 290+ agencias en todo el mundo.
Tether está consolidando su nuevo papel como un «policía criptográfico global» proactivo, armando sus herramientas blockchain para ayudar a la aplicación de la ley internacional. En el último movimiento, Tether ayudó a la Policía Real Tailandesa y al Servicio Secreto de los Estados Unidos a rastrear e incautar USD 12 millones en USDT de una red de estafas transnacional masiva.
La última operación: 12 millones de dólares incautados en la represión entre Estados Unidos y Tailandia
El esfuerzo coordinado, dirigido por la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de Tailandia, se centró en una red de «matanza de cerdos» de fraudes en línea y esquemas de lavado de dinero que operan en todo el sudeste asiático.
La operación resultó en el arresto de 73 sospechosos (51 tailandeses y 22 extranjeros) y la incautación de más de 522 millones de baht en activos totales. Los USD 12 millones en USDT (aproximadamente 400 millones de baht) fueron una parte fundamental de los fondos ilícitos que se movieron a través de los canales digitales.
Tether brindó soporte rápido, utilizando sus sistemas de monitoreo interno para ayudar a identificar y congelar la actividad de la billetera vinculada al esquema.
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El «cuadro de mando» de 3.200 millones de dólares: la operación proactiva de «congelación global» de Tether
Esta incautación de 12 millones de dólares es solo la última entrada en lo que se ha convertido en una operación masiva y proactiva de «congelación global» por parte de Tether. La compañía ha ampliado agresivamente su compromiso con las fuerzas del orden para combatir su reputación de «finanzas ilícitas».
En junio pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció el papel de Tether en la incautación de USD 225 millones de USDT de una red global de tráfico. La compañía también ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a congelar USD 23 millones de USDT vinculados al exchange sancionado Garantex y bloqueó USD 9 millones de USDT del hackeo de Bybit. Hasta la fecha, Tether ha bloqueado más de 3,660 billeteras y congelado más de
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