- Tether es cada vez más favorecido por los lavadores de dinero, según las Naciones Unidas.
- El atractivo de Tether para los delincuentes radica en sus transacciones rápidas e irreversibles.
- La falta de regulaciones sobre criptomonedas se identifica como un factor clave que impulsa a los delincuentes hacia Tether.
La stablecoin Tether (USDT) se está convirtiendo cada vez más en el método de pago preferido por los blanqueadores de dinero, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El informe revela que Tether se ha convertido en una de las principales opciones entre los estafadores y lavadores de dinero que operan en el sudeste asiático. Con una capitalización de mercado que supera los 94 mil millones de dólares, Tether se describe como un actor central en el creciente panorama de las estafas.
El informe de la ONU arroja luz sobre una táctica frecuente utilizada por los estafadores que establecen conexiones románticas falsas en línea para ganarse la confianza de las víctimas, y posteriormente las convencen de transferir sumas sustanciales usando Tether.
El informe señala: «Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de inteligencia financiera han informado del uso cada vez mayor del lavado de dinero sofisticado y de alta velocidad . . . equipos especializados en ataduras subterráneas».
El atractivo de Tether para los lavadores de dinero y los delincuentes radica en su capacidad para facilitar transacciones rápidas e irreversibles en una cadena de bloques, como destaca Erin West, fiscal penal y experta en delitos cibernéticos. West explica: «Tether es el mecanismo de elección. . . Es rápido y las transacciones no se pueden retractar. Una vez que se mueve el dinero, se mueve. No puedes echarlo atrás».
Jeremy Douglas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, atribuye la preferencia criminal por Tether a la ausencia de regulaciones sobre criptomonedas. Comenta: «Las regulaciones de las criptomonedas están muy atrasadas [the illicit activity] o prácticamente inexistentes, y los grupos del crimen organizado que usan y se alimentan de vulnerabilidades y debilidades lo saben».
El informe cita un incidente de noviembre del año anterior, en el que Tether congeló tokens por valor de USD 225 millones vinculados a un sindicato de tráfico de personas en el sudeste asiático.
Tether anunció recientemente una iniciativa destinada a salvaguardar el ecosistema criptográfico. Esta iniciativa incluye la introducción de una política de congelación de carteras para mejorar las medidas de seguridad. Además, el operador de stablecoin habría colaborado con las autoridades estadounidenses para mitigar el uso ilícito de tokens en la plataforma.
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