Tether y el FBI se unen para recuperar USD 5 mil millones en criptomonedas

• El Departamento de Justicia elogió el apoyo de Tether en la recuperación de fondos vinculados al fraude.
• Estafadores disfrazados de parejas románticas para robar a víctimas desprevenidas.
• Tether apoyó al FBI congelando los fondos vinculados a las transacciones fraudulentas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte elogió públicamente a Tether, el principal emisor de stablecoins, por ayudar en la recuperación de fondos relacionados con un importante esquema de fraude. Tether ayudó al Departamento de Justicia a transferir USD 5 mil millones en activos incautados robados a través de estafas de inversión en criptomonedas conocidas como «carnicería de cerdos».

Los documentos judiciales revelan que los delincuentes atraían a las víctimas de la estafa disfrazándose de parejas románticas para ganarse su confianza. Después de eso, los estafadores presentaron a las víctimas desprevenidas esquemas falsos de comercio de criptomonedas, prometiendo rendimientos masivos a través de lo que se asemeja a una plataforma legítima de comercio de criptomonedas.

Las empresas comerciales fraudulentas mostraron carteras de inversión falsas con ganancias impresionantes para atraer a las víctimas a invertir más. Cuando las víctimas intentaban retirar sus fondos, los estafadores exigían pagos adicionales por «impuestos» o «multas», aprovechándolos aún más.

La oficina del fiscal señaló que los agentes del FBI, con la ayuda de Tether, rastrearon los fondos de las víctimas hacia y a través de varias billeteras de criptomonedas después de que los estafadores intentaran ofuscar las transacciones.

Mientras tanto, Tether ha reconocido el reconocimiento del Departamento, reafirmando su compromiso de «combatir las actividades ilícitas, detener el uso ilegal de la tecnología de stablecoin y brindar apoyo a las víctimas a través de su asistencia y apoyo a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial».

Tether enfatizó que ayudar al FBI en esta investigación se alinea con su misión principal de salvaguardar el sistema financiero. El emisor de stablecoin considera colaborar con el FBI como una demostración del valor de sus iniciativas para combatir actividades nefastas y contribuir a la recuperación de las víctimas, incluida la incorporación del FBI y el Servicio de los Estados Unidos a su plataforma para efectuar sinergias en las investigaciones.