Tribunal indio absuelve a los fundadores de CoinDCX en fraude por suplantación

• El tribunal ha puesto en libertad bajo fianza a los fundadores de CoinDCX tras acusaciones de fraude.
• Gupta y Khandelwal fueron suplantados por un tercero para defraudar a un inversor.
• CoinDCX exigió que los estafadores rindan cuentas, no las instituciones legales.

Un magistrado indio en Thane ha concedido la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal, en una denuncia de engaño de ₹71 lakh contra ellos, vinculada a una plataforma de trading falsa que se hacía pasar por su exchange de criptomonedas.

«No hay caso» contra los cofundadores de CoinDCX

Según una orden común del tribunal del 23 de marzo sobre sus solicitudes de fianza, ambos cofundadores tenían derecho a la libertad bajo fianza porque nadie presentó un caso en su contra. El tribunal señaló que no había pruebas para acusarles, ni siquiera desde las primeras etapas. Para contextualizar, Gupta y Khandelwal fueron detenidos el pasado sábado y permanecieron detenidos durante todo el fin de semana por una acusación de haber engañado a un inversor.

En la sentencia del tribunal, el magistrado declaró que el oficial de investigación no se opuso a su liberación, señalando que los acusados no se encontraban en Mumbra en el momento del presunto delito. El tribunal concluyó que otra persona haciéndose pasar por fundador de CoinDCX engañó a la aclamada víctima.

Responsabilizar a los responsables del fraude

CoinDCX emitió un comunicado el 24 de marzo respaldando la decisión del tribunal, reiterando que personas desconocidas se hicieron pasar por sus cofundadores, presuntamente engañando a la víctima. El exchange de criptomonedas reiteró que la denunciante confirmó que no había interactuado ni con Gupta ni con Khandelwal.

Según CoinDCX, el asunto es un caso de suplantación de terceros, con actores desconocidos que se hacen pasar por fundadores de CoinDCX y están cometiendo fraude. La plataforma cripto aclaró aún más su posición, señalando que los impostores utilizaron la web coindcx.pro, una plataforma falsa no vinculada a CoinDCX, para ejecutar su esquema.

Mientras tanto, CoinDCX aprovechó la oportunidad para destacar problemas más amplios que enfrenta la industria cripto, incluyendo el aumento de amenazas de suplantación y phishing. Los actores malintencionados han recurrido a usar indebido marcas e identidades de confianza para atraer a víctimas desprevenidas. La bolsa de criptomonedas exigió que el foco se centrara en los perpetradores, no en las instituciones que se hacían pasar ilegalmente.

Se encontró al verdadero impostor

Mientras tanto, el juez señaló que el demandante presentó una declaración jurada afirmando que otro acusado, Rana, había devuelto las reclamaciones, exonerando a los cofundadores de CoinDCX. El denunciante afirmó que Gupta y Khandelwal no eran las personas que conoció en un café de Kausa Mumbra, donde cerró el trato fraudulento.

Tras resolver el asunto de forma amistosa, el tribunal ordenó que los cofundadores de CoinDCX fueran puestos en libertad bajo fianza tras cumplir una fianza de 50.000 rupias indias, equivalente a unos 530 dólares, con la condición de que cooperaran con la investigación y el juicio.

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