- El presidente Trump confirmó que está examinando el caso de Keonne Rodriguez, ordenando a la fiscal general Pam Bondi que revise el expediente apenas unos días antes de que Rodriguez se presente en prisión.
- El cofundador de Samourai Wallet se enfrenta a un plazo el viernes para comenzar una condena de cinco años por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- La revisión desafía la controvertida postura del DOJ de que redactar un código de privacidad no custodial constituye un delito financiero.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que planea examinar el caso de Keonne Rodriguez, cofundador de la cartera de privacidad de Bitcoin Samourai.
Los comentarios se produjeron después de que se le preguntara a Trump sobre la posibilidad de clemencia durante un acto vespertino en la Casa Blanca.
El presidente confirmó que conocía el caso y declaró que sería revisado más a fondo. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, estuvo presente durante el intercambio, y Trump dirigió su atención al asunto.
Rodriguez fue condenado el mes pasado a cinco años de prisión federal. Está previsto que se presente en prisión el viernes. Su condena se refiere a un cargo de conspiración para operar un negocio transmisor de dinero sin licencia.
La acusación contra Samourai Wallet
Rodriguez y su cofundador, William Longeran Hill, crearon Samourai Wallet en 2015. El software permitía a los usuarios de Bitcoin controlar sus propios fondos mientras utilizaba funciones de privacidad diseñadas para reducir el seguimiento público de las transacciones.
Una de estas características, conocida como Whirlpool, permitía a los usuarios mezclar monedas entre direcciones que ya controlaban, sin enviar fondos a un operador central.
La apuesta del acuerdo de culpabilidad
Los fiscales federales arrestaron a ambos promotores en abril del año pasado. El Departamento de Justicia (DoJ) les acusó de gestionar un servicio ilegal de transmisión de dinero y facilitar actividades delictivas.
Las autoridades afirmaron que el software procesó más de 2.000 millones de dólares en transacciones de Bitcoin, incluidos fondos vinculados a mercados de la dark web.
Ambos desarrolladores se enfrentaban al riesgo de sentencias de hasta 25 años si el caso llegaba a juicio. En su lugar, aceptaron acuerdos de culpabilidad durante el verano. Rodríguez recibió la pena máxima de cinco años permitida por el cargo, mientras que Hill recibió una pena de prisión de cuatro años.
Disputa sobre las leyes de transmisión de dinero
El caso ha llamado la atención porque Samourai Wallet no se hizo cargo de los fondos de los usuarios. Desde 2013, la Red de Aplicación de Delitos Financieros de EE. Unidos ha afirmado que los transmisores de dinero son empresas que controlan los fondos de los clientes.
Esa guía se repitió en 2019, haciendo referencia específica a herramientas de software no custodiales.
Los registros judiciales muestran que los fiscales contactaron con FinCEN antes de presentar cargos y se les dijo que Samourai no encajaba claramente en la definición de transmisor de dinero.
A pesar de ello, el gobierno siguió adelante bajo leyes de conspiración. Los fiscales argumentaron que las herramientas de privacidad aún podrían considerarse transmisores ilegales si tenían un papel en la movilización de fondos criminales.
Rodríguez no estuvo de acuerdo con esta interpretación, pero aceptó el acuerdo para evitar una pena de prisión más larga. Su condena también incluye tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.
Desarrolladores y defensores de la privacidad argumentan que el caso ha desalentado el trabajo en herramientas de privacidad para blockchains públicas. Dicen que las transacciones digitales privadas fueron una idea central detrás de Bitcoin y que la presión legal sobre los creadores de software amenaza ese principio.
Rodríguez comparó la condena de Roman Storm, cofundador de la herramienta de privacidad basada en Ethereum Tornado Cash. Storm fue condenado en agosto por cargos similares.
Curiosamente, tras el regreso del presidente Trump, el Departamento de Justicia retiró varios casos penales que comenzaron durante la administración Biden. Sin embargo, la acusación de Rodríguez y Hill siguió activa.
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