- El investigador en cadena Eye rastrea USD 735 millones de Bitcoin corto hasta la identidad de Garrett Jin.
- Whale vendió más de $ 4.23 mil millones en BTC por ETH a través de operaciones de plataforma Hyperliquid.
- El ex CEO de BitForex niega la propiedad personal, afirma la gestión de fondos de clientes.
El investigador en cadena Eye ha publicado un análisis que afirma identificar a la misteriosa ballena hiperlíquida que contiene más de 100,000 BTC. La entidad vendió más de $ 4.23 mil millones en Bitcoin para adquirir Ethereum y colocó una orden corta de BTC de $ 735 millones en la plataforma.
Durante agosto y septiembre, la ballena vendió más de 35,000 BTC por ETH utilizando mercados al contado y perpetuos a través de Hyperliquid/Hyperunit. Las transacciones involucraron múltiples direcciones de billetera Bitcoin.
Eye analizó la dirección que abrió la posición corta de Bitcoin de USD 735 millones, rastreando los pagos de tarifas a través de varias direcciones de billetera. La investigación rastreó los fondos que fluían a través de las direcciones de depósito de Binance, y finalmente se conectó a la dirección del Servicio de Nombres de Ethereum ereignis.eth.
El rastro de identidad conduce a un veterano de la industria de las criptomonedas
La dirección ereignis.eth mantiene un segundo nombre ENS, garrettjin.eth, que enlaza con el usuario X Garrett Jin. El individuo se graduó con un título en economía de la Universidad de Boston en 2008.
La carrera de Jin comenzó como pasante en China Construction Bank, donde trabajó hasta 2011. Fundó Da Yo Trading en Hong Kong en 2012, operando hasta 2014. Jin se unió al exchange de criptomonedas Huobi como Director de Operaciones hasta 2015.
De 2017 a 2020, Jin se desempeñó como CEO del exchange BitForex. La plataforma enfrentó acusaciones de falsificar volúmenes de negociación y operó sin registro, según la advertencia de la Agencia de Servicios Financieros de Japón en 2023.
BitForex experimentó una brecha de seguridad en febrero de 2024, con aproximadamente 57 millones de dólares retirados de billeteras calientes sin explicación. El sitio web se volvió inaccesible, los retiros se congelaron y las operaciones cesaron.
El equipo de BitForex fue detenido en julio de 2024 para ser investigado por la policía de la provincia de Jiangsu en China. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió advertencias por sospecha de fraude, con múltiples usuarios perdiendo activos.
El CEO de Binance cuestiona la precisión de la investigación
El fundador de Binance, CZ, volvió a publicar la investigación de Eye mientras expresaba incertidumbre sobre su validez. «No estoy seguro de la validez. Espero que alguien pueda verificarlo», declaró CZ.
Jin respondió a la nueva publicación de CZ, afirmando que no tiene conexión con la familia Trump o Donald Trump Jr., y negó las acusaciones de uso de información privilegiada. Aclaró que los fondos pertenecen a clientes y no a participaciones personales.
«El fondo no es mío, es de mis clientes. Ejecutamos nodos y les proporcionamos información interna», publicó Jin. Prometió explicar las ideas bajistas compartidas con los clientes y abordar las sugerencias de mejora de la industria en publicaciones de seguimiento.
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