- La FSC de Corea del Sur decidirá sanciones contra Upbit por problemas de verificación de clientes.
- Upbit se enfrenta a un escrutinio tras no cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero.
- Corea del Sur planea levantar la prohibición del comercio institucional de criptomonedas en 2025.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC, por sus siglas en inglés) se prepara para anunciar su decisión sobre posibles sanciones contra Upbit. La decisión se produce después de descubrir que Upbit no cumplió plenamente con los requisitos de verificación del cliente destinados a prevenir el lavado de dinero.
Inminente decisión sobre sanciones a Upbit
El presidente de la FSC, Kim Byoung-hwan, declaró que el proceso de revisión concluiría pronto, abordando las preocupaciones sobre los retrasos planteadas por el legislador Kim Jae-seop.
Durante una sesión de la Asamblea Nacional, el presidente Kim aseguró al público que la FSC está trabajando para resolver el asunto rápidamente, señalando que podría afectar la dinámica del mercado. Aclaró que el proceso de revisión ha tomado más tiempo de lo que se pensó inicialmente debido a las múltiples reuniones para recopilar aportes de todas las partes involucradas.
A pesar de que el proceso lleva tiempo, Kim indicó que pronto se llegaría a una resolución, dados los posibles efectos para el mercado de criptomonedas en Corea del Sur.
Relacionado: Corea del Sur acelera las regulaciones de las criptomonedas a medida que cambian las políticas de EE. UU.
Los problemas de cumplimiento de AML desencadenan un escrutinio
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo una inspección como parte de la solicitud de Upbit para renovar su licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y descubrió varias presuntas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), incluidos problemas en los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) del exchange.
Es de derecho consuetudinario que las instituciones financieras en Corea del Sur deben verificar la identidad de sus clientes utilizando tarjetas de identificación emitidas por el gobierno para evitar actividades ilícitas. Sin embargo, se descubrió que los procesos de Upbit estaban incompletos, lo que llevó al descubrimiento de cientos de miles de presuntas violaciones.
Corea del Sur pondrá fin a la prohibición del comercio institucional de criptomonedas
Junto con este asunto, la FSC también ha anunciado planes para levantar la prohibición del comercio institucional de criptomonedas, que ha estado vigente durante casi ocho años.
Este cambio de política, previsto que se produzca en dos fases a lo largo de 2025, se alineará con la creciente demanda de productos financieros basados en blockchain, al tiempo que se mantendrá al día con las tendencias mundiales.
Relacionado: Corea del Sur cambia de rumbo: las instituciones obtienen luz verde para el comercio de criptomonedas
A partir de la segunda mitad de 2025, organizaciones como universidades y organizaciones benéficas podrán vender donaciones en criptomonedas.
Además, la FSC introducirá nuevas directrices para evitar la manipulación del mercado, incluyendo normas de cotización más estrictas y requisitos mínimos de suministro para nuevos criptoactivos.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
