- Warren insta al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar los riesgos relacionados con el exchange de criptomonedas descentralizado PancakeSwap.
- Los datos muestran que hackers norcoreanos blanquearon 263 millones de dólares a través de plataformas DeFi tras un récord de robo de criptomonedas.
- Los estudios encuentran que los intercambios descentralizados alojan cientos de miles de carteras fraudulentas utilizadas para ocultar fondos.
La senadora Elizabeth Warren vuelve a presionar a las agencias federales para que investiguen los riesgos relacionados con los exchanges descentralizados de criptomonedas, señalando nuevos datos que vinculan los principales delitos con criptomonedas, amenazas a la seguridad nacional y una plataforma vinculada a un proyecto cripto afiliado a Trump.
En una carta enviada a la Departamento del Tesoro y Departamento de Justicia, Warren preguntó si los reguladores están investigando activamente PancakeSwap, un exchange descentralizado que permite a los usuarios operar con criptomonedas sin registrar cuentas ni verificar su identidad.
La amenaza a la seguridad nacional
Warren citó investigaciones sobre blockchain que muestran que PancakeSwap se ha utilizado para mover grandes cantidades de fondos ilícitos.
Según Allium, el grupo Lazarus de Corea del Norte blanqueó unos 263 millones de dólares a través de plataformas descentralizadas, incluyendo PancakeSwap, de un total de 1.460 millones de dólares robados en lo que los investigadores han calificado como el mayor hackeo de criptomonedas hasta la fecha.
Funcionarios estadounidenses ya habían advertido anteriormente que Corea del Norte utiliza estos fondos para apoyar sus programas de armas nucleares y misiles.
La conexión con Trump: Analizando World Liberty Financial
La carta señala que PancakeSwap desempeña un papel central en la negociación de una stablecoin vinculada a World Liberty Financial, una empresa cripto asociada a la familia Trump. Según The Wall Street Journal, más del 90% del volumen de operaciones de la moneda insignia de la compañía, USD1, se realiza en PancakeSwap.
Warren cuestionó si la influencia política podría afectar a las decisiones de aplicación, especialmente mientras el Congreso debate una nueva legislación sobre criptomonedas.
¿Cómo están usando los estafadores los intercambios descentralizados?
La investigación citada en el escrito muestra cómo los delincuentes explotan estas plataformas. Un estudio académico de 2025 identificó más de 384.000 direcciones de monedero relacionadas con estafas que operan en PancakeSwap y Uniswap. En muchos casos, los estafadores recogen fondos, los cambian por otros tokens y luego los envían a través de mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash para ocultar la pista del dinero.
El Informe sobre Crímenes Cripto 2025 de Chainallysis reveló que el crimen con criptomonedas se está «profesionalizando», con los delincuentes recurriendo cada vez más a herramientas financieras descentralizadas en lugar de exchanges centralizados.
¿Qué ocurre después?
Warren pide al Tesoro y al Departamento de Justicia que expliquen qué riesgos para la seguridad nacional suponen los intercambios descentralizados, si están investigando activamente plataformas como PancakeSwap y si las leyes actuales son lo suficientemente fuertes para detener los abusos.
Ha solicitado respuestas formales antes del 12 de enero, afirmando que el público merece claridad sobre cómo el gobierno planea proteger el sistema financiero del crimen habilitado por las criptomonedas y de adversarios extranjeros.
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