- L’AUSTRAC renforce la surveillance de 1 200 distributeurs automatiques de crypto-monnaies et de 400 échanges afin de prévenir les activités illégales.
- Des règles plus strictes en matière de KYC et de déclaration sont appliquées en vertu des lois australiennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
- L’ASIC propose des mises à jour clarifiant les actifs numériques comme les stablecoins en tant que produits financiers.
L’agence australienne de renseignement financier et le régulateur des valeurs mobilières ont annoncé un examen accru et des directives modifiées pour les opérations liées aux cryptomonnaies. Le 6 décembre, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a publié une déclaration confirmant qu’il mettra davantage l’accent sur les échanges de devises numériques (DCE) et les fournisseurs de guichets automatiques (DAB) d’actifs cryptographiques tout au long de 2025.
L’agence a souligné l’attrait des distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour les entités criminelles, citant leur accessibilité et la nature rapide et irréversible des transferts de monnaie numérique. Actuellement, l’AUSTRAC surveille environ 1 200 distributeurs automatiques de crypto-monnaies et inspecte la légalité d’environ 400 échanges numériques enregistrés.
En vertu de la loi australienne de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les DCE opérant localement, y compris ceux qui hébergent des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, doivent s’enregistrer pleinement auprès de l’AUSTRAC.
En outre, les entités doivent mettre en œuvre des procédures de surveillance des transactions, vérifier l’identité des clients au moyen de vérifications KYC (Know Your Customer), soumettre des rapports sur les affaires suspectes et déposer les rapports de transaction requis pour les transactions impliquant des montants en espèces de 10 000 dollars australiens ou plus.
Le groupe de travail de l’AUSTRAC et les sanctions potentielles
Selon le directeur général de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, l’agence déploiera un groupe de travail spécialisé pour identifier et agir contre les opérations qui ne respectent pas leurs obligations légales. Les exploitants qui ne respectent pas les règles s’exposent à d’importantes sanctions financières et à d’autres mesures d’application de la loi.
L’AUSTRAC a déclaré que son objectif est de mettre fin aux activités illégales telles que le blanchiment d’argent et les escroqueries, en veillant à ce que l’infrastructure crypto ne soit pas exploitée par ceux qui cherchent à masquer les profits criminels ou à frauder le public.
Mises à jour proposées par l’ASIC pour les directives sur les actifs numériques
De même, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a publié un document de consultation proposant des mises à jour de ses directives existantes sur les actifs numériques en vertu de la loi sur les sociétés.
Les révisions proposées à la fiche d’information 225 (INFO 225) comprennent 13 nouveaux exemples illustrant comment certains actifs numériques peuvent être classés comme des produits financiers.
Ces directives couvrent les stablecoins, les tokens enveloppés, les services de jalonnement et les actifs tokenisés, clarifiant leur traitement réglementaire en fonction des droits inhérents, des caractéristiques et des avantages de chaque jeton.
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