- 1,4 milliard de dollars de cryptomonnaies piratées blanchies via des mélangeurs et des outils inter-chaînes, selon Ben Zhou
- 68,57 % des fonds volés restent traçables, tandis que 27,59 % ont disparu
- Plus de 342K ETH convertis en BTC et répartis sur 35K+ portefeuilles via Thorchain
Le PDG de Bybit, Ben Zhou, a révélé de nouvelles découvertes montrant qu’environ 1,4 milliard de dollars d’actifs numériques piratés, soit près de 500 000 ETH, ont circulé à travers des chemins complexes à l’aide de mélangeurs, de protocoles inter-chaînes et d’échanges décentralisés.
Partagée le 21 avril, la mise à jour de Zhou souligne la difficulté croissante de traquer les fonds illicites. Une part croissante disparaît à l’aide d’outils de lutte contre la fraude avant d’être convertie en monnaie fiduciaire via les canaux P2P et OTC. Son rapport détaille comment ces fonds sont transférés, fragmentés et masqués.
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Plus de 68 % des fonds sont encore traçables, mais l’utilisation des mélangeurs s’étend
Sur le total des fonds piratés, 68,57 % restent traçables sur la chaîne, tandis que 27,59 % ont disparu ; 3,84 % sont congelés. Une grande partie des cryptomonnaies intraçables sont passées par Wasabi, un mélangeur de bitcoins qui aurait été utilisé par des acteurs liés à la RPDC. De plus petits montants ont également utilisé CryptoMixer, Tornado Cash et Railgun après Wasabi.
Ces actifs ont ensuite été déplacés via des plateformes inter-chaînes telles que Thorchain, LiFi et Stargate, permettant des échanges de jetons et des sauts de blockchain. En fin de compte, les fonds ont été déchargés à l’aide de services peer-to-peer ou OTC.
Décomposer les mouvements Ethereum et Bitcoin
Sur les ~513k ETH impliqués, environ 84,45 % (1,21 milliard de dollars) ont quitté Ethereum. Environ 343k ETH (67,25 %) ont été convertis en ~10k BTC et répartis sur ~36k portefeuilles (en moyenne 0,28 BTC chacun). Il ne reste que ~6k ETH (1,17 %) sur Ethereum sur ~12k portefeuilles.
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Du côté du bitcoin, environ 944 BTC (90,6 millions de dollars) sont entrés dans le mélangeur Wasabi. Il est intéressant de noter que certains sont revenus : 531 BTC (soit ~18k ETH ou 3,57 % du total) sont retournés à Ethereum via Thorchain, signalant ainsi des tactiques d’obscurcissement en cours.
Par ailleurs, M. Zhou a noté que le programme Lazarus Bounty avait reçu 5 443 rapports au cours des 60 derniers jours, confirmant que 70 étaient valides. Le programme a besoin de plus de chasseurs de primes qualifiés dans le décodage des transactions de mixage.
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