- Binance a traité les transactions suspectes même après avoir accepté des règles de conformité américaines plus strictes.
- Certains comptes étaient liés à des réseaux liés à l’Iran et au Hezbollah, selon le rapport.
- Environ 144 millions de dollars d’activité ont eu lieu après le règlement de Binance en 2023.
La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a continué à traiter des centaines de millions de dollars en transactions via des comptes signalés pour des activités suspectes même après avoir conclu un accord avec les autorités américaines en 2023, selon une nouvelle enquête.
Le rapport indique que Binance a traité des volumes importants provenant de comptes présentant des signes d’alerte clairs, malgré le fait que la plateforme ait accepté de renforcer ses contrôles anti-blanchiment d’argent dans le cadre d’un accord de 4,3 milliards de dollars avec le département de la Justice américain en novembre 2023.
D’après les archives internes examinées par le journal, les transactions couvrent la période de 2021 à 2025. Il est important de noter qu’environ 144 millions de dollars d’activité auraient eu lieu après la finalisation du règlement, soulevant de nouvelles questions sur l’efficacité de la mise en œuvre de Binance en matière de réformes de conformité promises.
Comptes liés à une activité à haut risque
Le Financial Times a identifié 13 comptes qui ont traité collectivement environ 1,7 milliard de dollars de transactions. Plusieurs de ces comptes ont été liés, directement ou indirectement, à des réseaux plus tard accusés par les autorités américaines et israéliennes de transférer de l’argent lié à l’Iran et au Hezbollah.
Un exemple cité concernait un compte enregistré au nom d’un résident d’un bidonville vénézuélien qui a transféré environ 93 millions de dollars via Binance sur quatre ans. Une partie de ces fonds a été retracée jusqu’à des portefeuilles plus tard accusés de faciliter des transferts secrets pour des groupes sanctionnés.
Un autre compte, enregistré au nom d’une Vénézuélienne de 25 ans, aurait reçu plus de 177 millions de dollars en crypto sur deux ans. Le compte a modifié à plusieurs reprises ses coordonnées bancaires, passant en revue des centaines de comptes bancaires différents dans plusieurs pays en un peu plus d’un an, selon le rapport.
Dans un cas, un compte a montré des connexions depuis Caracas suivies d’Osaka, au Japon, en quelques heures, un schéma selon les experts qui déclencherait normalement des alertes de sécurité immédiates dans les institutions financières réglementées.
Stefan Cassella, ancien procureur fédéral américain cité dans le rapport, a déclaré que les schémas de transactions ressemblaient à ceux des opérations de transmission d’argent non autorisées.
Binance riposte
Binance a contesté ces conclusions, déclarant au Financial Times qu’elle utilise des systèmes de conformité stricts et applique une politique de tolérance zéro envers les activités illicites. L’échange a indiqué utiliser des outils de surveillance automatisés et des équipes d’enquête pour identifier et traiter les comportements suspects.
Le rapport arrive alors que Binance fait l’objet d’un examen à la suite de la grâce accordée par le président Donald Trump au fondateur Changpeng Zhao pour des violations présumées de lutte contre le blanchiment d’argent.
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