- Selon certaines informations, Binance aurait transféré 400 millions de dollars d’un partenaire américain vers une société avec laquelle CZ était impliqué.
- Les transferts vers Merit Peak ont commencé à la fin de 2020.
- La direction de Binance.US était préoccupée par les sorties de fonds.
L’agence Reuters a rapporté que, selon des documents bancaires et des messages internes de l’entreprise, Binance avait un accès non autorisé à un compte bancaire appartenant à son partenaire américain ostensiblement indépendant. Cet accès a permis à Binance de transférer d’importantes sommes d’argent du compte du partenaire vers une société de trading contrôlée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, alias CZ.
Selon les registres du trimestre obtenus par Reuters, plus de 400 millions de dollars ont été transférés d’un compte appartenant à Binance.US et détenu à la Silvergate Bank en Californie vers une société commerciale connue sous le nom de Merit Peak Ltd. au cours des trois premiers mois de l’année 2021.
Les données montrent que le compte Binance.US a été enregistré par BAM Trading, la société opérationnelle de la bourse américaine. Selon les informations envoyées par l’entreprise, les transferts vers Merit Peak ont commencé fin 2020.
À l’époque, les conditions de service publiées pour la bourse indiquaient que Silvergate et la société dépositaire Prime Trust LLC, située au Nevada, contrôlaient les dépôts en dollars effectués par les clients de la bourse.
Selon les documents obtenus auprès de la banque, Prime Trust a viré un total de 650 millions de dollars sur le compte détenu par Binance.US tout au long du trimestre.
Néanmoins, Kimberly Soward, porte-parole du gouvernement américain, a déclaré que le reportage de Reuters contenait des « informations périmées », sans toutefois donner plus de détails.
Selon des courriels vus par Reuters, la direction de Binance.US était préoccupée par les sorties de fonds car les transactions avaient lieu à leur insu. Catherine Coley, la PDG de Binance.US à l’époque, a écrit à un responsable financier de Binance fin 2020, demandant une explication pour les paiements, qu’elle a qualifiés d' »inattendus » et a affirmé que « personne ne les a abordés. »
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