- Binance et la police de Delhi collaborent pour mettre fin au système frauduleux « M/s Goldcoat Solar ».
- Les escrocs ont trompé les investisseurs en prétendant faussement être liés aux initiatives indiennes en matière d’énergie renouvelable.
- Plus de 100 000 dollars en USDT ont été saisis lors de la répression.
La bourse de crypto-monnaies Binance s’est associée à la police de Delhi, dans la région de la capitale de l’Inde, pour mettre fin à une opération de fraude complexe menée par « M/s Goldcoat Solar », qui a faussement revendiqué son implication dans l’expansion des énergies renouvelables en Inde. Un fil X d’Inc42 a rapporté que la répression a conduit à de multiples arrestations et à la saisie de plus de 100 000 USDT d’actifs en crypto-monnaie.
Une escroquerie visait les objectifs de l’Inde en matière d’énergie renouvelable
Le stratagème frauduleux opérait sous le couvert de l’entité « M/s Goldcoat Solar », trompant les investisseurs en affirmant qu’il avait obtenu des droits du ministère indien de l’Énergie pour contribuer à l’expansion des énergies renouvelables du pays.
En s’alignant faussement sur l’objectif de l’Inde d’augmenter la capacité d’énergie solaire à 450 gigawatts (GW) d’ici 2030, l’escroquerie promettait des retours sur investissement élevés, attirant de nombreuses victimes.
Les escrocs se sont principalement appuyés sur les plateformes de médias sociaux pour promouvoir leurs fausses déclarations. Ils se sont fait passer pour des représentants du gouvernement et d’éminents dignitaires pour créer une illusion de légitimité. Les victimes ont également été montrées à des rapports de revenus falsifiés provenant d’anciens investisseurs présumés, renforçant ainsi la « confiance » dans le stratagème.
Cartes SIM frauduleuses et piste d’argent complexe
Les enquêteurs ont découvert que les auteurs utilisaient plusieurs cartes SIM activées sous de fausses identités. Ces cartes SIM, dont certaines étaient distribuées à l’international, permettaient de dissimuler l’identité des fraudeurs.
De plus, le produit de l’escroquerie a été acheminé par le biais de divers comptes bancaires, une partie des fonds étant convertie en cryptomonnaie, ce qui a compliqué l’enquête.
Le rôle de Binance dans le soutien à l’enquête
La plus grande bourse centralisée, Binance, a joué un rôle clé dans l’enquête. L’équipe de Binance a organisé des réunions virtuelles avec la police de Delhi pour fournir un soutien analytique, aidant à suivre les flux d’argent sur les comptes et les portefeuilles de crypto-monnaies.
Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l’ordre chez Binance, a souligné le succès de ces collaborations, déclarant : « Nous nous engageons à aider les organismes d’application de la loi dans les enquêtes financières et à lutter contre les crimes financiers. »
Cette opération fait suite au retour de Binance sur le marché indien après s’être enregistré en tant qu’entité déclarante auprès de la Cellule de renseignement financier (FIU-IND) en août. Cet enregistrement garantit la conformité avec la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et le cadre fiscal des actifs numériques virtuels (VDA), positionnant Binance pour une croissance continue dans l’industrie crypto indienne.
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