- L’ED indien et la FIU de Binance ont enquêté sur la fraude de 47 millions de dollars au fonds d’investissement de l’application de jeu Fiewin.
- La Direction de l’application de la loi a arrêté quatre personnes liées aux activités frauduleuses de Fiewin.
- L’application de jeu a attiré les clients dans les paris et les jeux en ligne, promettant des rendements élevés.
L’échange Binance a partagé des détails sur son rôle pour aider la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde à enquêter et à démanteler une plateforme de jeux en ligne frauduleuse, Fiewin. L’opération a abouti à l’arrestation de quatre personnes qui auraient été impliquées dans une escroquerie de 400 crores de roupies (environ 47,6 millions de dollars).
Dans un article de blog publié aujourd’hui, Binance a détaillé comment son unité de renseignement financier (FIU) a fourni une assistance essentielle à l’ED. Fiewin s’est d’abord présenté comme une plate-forme de jeu légitime, mais a attiré les utilisateurs dans les paris et les jeux en ligne avec des promesses de rendements exorbitants. La CRF de Binance a fourni à l’ED un soutien analytique essentiel, aidant les enquêteurs à suivre le flux de fonds illicites à travers l’écosystème des crypto-monnaies.
Ce développement souligne l’importance des collaborations entre les agences gouvernementales et les plateformes privées pour lutter contre les crimes financiers. Un représentant de l’ED a souligné le rôle crucial de Binance dans la préservation de l’intégrité de l’espace crypto indien. Ils ont déclaré :
« Les collaborations entre les secteurs public et privé sont cruciales pour lutter contre les crimes financiers complexes. L’équipe d’enquête spécialisée de Binance est un excellent exemple de la façon dont les entreprises du secteur privé peuvent travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre. Dans ce cas-ci, ils nous ont fourni un soutien analytique qui a contribué à l’enquête.
La supercherie de Fiewin démêlée
L’application Fiewin a séduit les utilisateurs avec la promesse de rendements significatifs en jouant à des mini-jeux. La plate-forme offrait une création de compte facile et encourageait les utilisateurs à participer à diverses activités de jeu. Cependant, après avoir accumulé des fonds d’utilisateurs substantiels, Fiewin a bloqué les retraits.
L’enquête de l’ED a révélé que la plateforme a amassé environ 47 millions de dollars de fonds de clients grâce à des tactiques trompeuses. Ces fonds se sont retrouvés dans de nombreux portefeuilles de crypto-monnaies liés à la fraude.
Lire aussi : Derrière les barreaux au Nigeria : l’histoire du calvaire d’un dirigeant de Binance
Alors que les plaintes des utilisateurs s’accumulaient, l’ED, avec le soutien de Binance, a lancé une enquête. Les enquêteurs ont découvert que l’application fonctionnait dans le cadre d’un réseau criminel mondial plus vaste. Les auteurs ont utilisé de faux comptes bancaires et de faux portefeuilles de crypto-monnaies pour cacher les fonds illégaux, créant ainsi une piste d’argent complexe conçue pour éviter d’être détectée.
Cependant, la FIU de Binance a aidé les enquêteurs à déchiffrer le réseau complexe de l’escroquerie et à suivre l’argent blanchi sur divers portefeuilles de cryptomonnaies.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
