Binance condamné à une amende de 2,25 millions de dollars par le régulateur financier indien

• La Financial Intelligence Unit (FIU) indienne a infligé une amende de 2,25 millions de dollars à Binance pour non-conformité.
• Binance est la première bourse de crypto-monnaies offshore pénalisée par la CRF.
• L’action de la CRF fait suite à des avertissements et à des restrictions de sites Web pour plusieurs échanges.

La Financial Intelligence Unit (FIU) de l’Inde a infligé une amende de 2,25 millions de dollars à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, pour avoir prétendument opéré dans le pays sans se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent. C’est la première fois qu’une bourse de crypto-monnaies offshore est pénalisée par la CRF.

Apparemment, Binance, avec KuCoin, est devenue la première société de crypto-monnaies offshore à être autorisée par la CRF indienne lors du règlement.

Auparavant, les autorités indiennes avaient mis en garde plusieurs bourses de cryptomonnaies, dont Binance, KuCoin et OKX, alléguant des violations des lois anti-blanchiment d’argent du pays. Après avoir envoyé des avis à ces bourses, la CRF les a restreintes, bloquant l’accès à leurs sites Web. Suite à ces actions, diverses sources ont commenté la question, partageant des points de vue divergents.

Alors que certains ont prédit le retour de Binance en Inde en conformité avec les lois actuelles, notamment la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et le cadre fiscal de la VDA, d’autres ont remis en question la réticence initiale de la plateforme à adhérer au cadre.

Une source a critiqué la plateforme, déclarant qu’« aucune puissance mondiale ne peut commander un traitement spécial, en particulier au prix de l’exposition du système financier du pays à des vulnérabilités ».

Selon le récent avis, Binance est une « entité déclarante » (RE) en vertu de l’article 2 (1). L’avertissement de la CRF contre la plateforme a souligné la non-conformité présumée de Binance malgré le fait qu’il s’agisse d’une ER. L’avis disait :

« En raison de la … opérations en Inde sans respecter ses obligations légales en vertu de la PMLA, un avis… a été émis à Binance… obligeant Binance à démontrer pourquoi des mesures appropriées ne devraient pas être prises à son encontre pour son manquement aux obligations en vertu de la loi, malgré son statut d’entité déclarante en raison de ses opérations en tant que fournisseur de services d’actifs numériques virtuels.

Compte tenu des observations de Binance, la CRF a déterminé que les accusations portées contre l’exchange étaient « fondées ». Par conséquent, le directeur de la CRF a décidé d’imposer une pénalité de 2,25 millions de dollars à Binance. En outre, l’autorité a fourni à la plateforme « des instructions spécifiques pour assurer le strict respect des obligations ».