Binance et CZ font l’objet d’un procès pour blanchiment d’argent devant un tribunal de Seattle

• Binance fait face à un nouveau procès devant un tribunal fédéral pour blanchiment d’argent présumé.
• Le plaignant affirme que Binance a facilité le blanchiment de fonds volés en cryptomonnaies.
• L’avocat Bill Hughes estime que le procès vise à bénéficier des actions d’application antérieures contre Binance.

L’exchange Binance et son ancien PDG, Changpeng CZ Zhao, font face à une nouvelle action en justice déposée devant un tribunal fédéral vendredi dernier à Seattle. Le procès accuse Binance de faciliter le blanchiment d’argent qui aurait nui aux consommateurs américains.

Les plaignants, représentés par un groupe d’avocats bien connus spécialisés dans les recours collectifs, allèguent que Binance a joué un rôle central dans le blanchiment de crypto-monnaies volées lors de divers piratages et vols.

Selon le procès, ces fonds volés ont été acheminés par Binance, un processus que la société aurait encouragé dans le cadre de son modèle commercial lucratif. Les plaignants soutiennent qu’il s’agissait d’un racket illégal, en violation de la loi RICO, et ont affirmé avoir subi un préjudice financier important.

Bill Hughes, conseiller juridique de Consensys, a noté que cette dernière poursuite civile est attendue, car les avocats visent à bénéficier de l’action en justice intentée contre Binance par les autorités américaines l’année dernière, qui a abouti à un règlement de plus de 4,3 milliards de dollars.

Pendant ce temps, Hughes a souligné que les avocats qui dirigent cette affaire ont l’habitude de poursuivre des recours collectifs très médiatisés contre de grandes entreprises, notamment Facebook, les fabricants d’opioïdes et Wells Fargo. Ce pedigree suggère que l’affaire contre Binance sera menée de manière agressive, avec des enjeux financiers potentiellement importants en jeu.

Un aspect essentiel du procès est l’affirmation selon laquelle l’implication de Binance dans le processus de blanchiment a fait obstruction à la transparence inhérente à la technologie blockchain, qui aurait autrement permis aux victimes de récupérer leurs fonds volés.

Hughes a exprimé son scepticisme quant à la solidité de cette revendication particulière, notant qu’il pourrait être difficile pour les plaignants de s’acquitter du fardeau de la preuve. Cependant, il a souligné que si l’affaire se poursuivait jusqu’à la découverte et les requêtes préalables au procès, cela pourrait mettre en cause l’efficacité de l’analytique de la blockchain et de la récupération d’actifs sur la chaîne.

Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts, le procès a déjà attiré l’attention de la communauté des crypto-monnaies. Les observateurs juridiques spéculent que Binance pourrait choisir de régler l’affaire pour éviter les risques potentiels associés à un litige prolongé, qui pourrait exposer des pratiques sensibles au sein de l’entreprise et de l’industrie au sens large.