Binance et KuCoin sécurisent l’enregistrement de la CRF en Inde au milieu d’une tempête réglementaire

• Le statut de conformité de Binance reste incertain dans l’attente d’une audience avec la FIU-IND.
• KuCoin et Binance s’efforcent de se conformer à la réglementation indienne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Les autorités indiennes renforcent la réglementation, ce qui conduit certaines bourses à quitter le marché tandis que d’autres négocient la conformité.

KuCoin et Binance, deux bourses offshore, ont fait des progrès substantiels dans l’alignement sur les réglementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Après avoir fait face à des mois d’interdiction pour des accusations d’opérations illégales, les deux plateformes ont entamé des efforts pour résoudre leur statut auprès de la Cellule de renseignement financier (FIU-IND), une division essentielle opérant sous la juridiction du ministère des Finances.

KuCoin a déjà navigué dans le labyrinthe réglementaire en payant une amende substantielle de 41 000 $. Cette décision a facilité la reprise de ses activités sur le marché indien.

Cependant, Binance, présenté comme le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, reste dans les limbes en attendant une audience concluante avec la FIU-IND. La bourse n’a pas encore déterminé le montant de la pénalité à laquelle elle sera soumise, soulignant la complexité de ses procédures de conformité.

Vivek Aggarwal, qui dirige FIU-IND, a donné un aperçu de la phase actuelle du processus de conformité de Binance. Il a souligné que bien que la bourse soit officiellement enregistrée, le montant final de la pénalité dépend du résultat de l’audience en cours. Cet examen réglementaire souligne l’engagement de l’Inde à appliquer des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent dans son secteur des crypto-monnaies.

Le paysage réglementaire en Inde a connu une vague d’activité, plusieurs autres entités offshore étant également confrontées à la chaleur. Des bourses notables telles que Kraken, Gemini et Gate.io ont entamé des négociations avec les régulateurs dans le but de naviguer efficacement dans les exigences de conformité. À l’inverse, OKX et Bitstamp ont tous deux tracé une voie différente en soumettant des plans de sortie du marché indien, ce qui est peut-être révélateur des défis posés par les obstacles réglementaires.

Le cadre réglementaire strict adopté par les autorités indiennes nécessite le respect de protocoles de conformité, faute de quoi les entités offshore risquent des sanctions et des limitations opérationnelles. Toute entité offshore qui ne parvient pas à obtenir l’enregistrement auprès de la FIU-IND, malgré un avis de justification, reste interdite d’offrir ses services sur le marché indien, soulignant l’importance de la conformité réglementaire dans le domaine des échanges de crypto-monnaies.