- Binance pousse les responsables américains à supprimer son surveillant indépendant de conformité AML.
- La bourse rapporte d’importantes améliorations de la LMA, avec une forte baisse de l’exposition aux sanctions depuis 2024.
- Binance affirme avoir aidé les forces de l’ordre dans 71 000+ affaires et contribué à la saisie de 131 millions de dollars de fonds illicites.
Binance, la plus grande plateforme d’échange crypto au monde, fait face à des remaniements internes alors que son responsable mondial de la conformité, Noah Perlman, envisagerait de partir plus tard cette année. Cette évolution intervient alors que la bourse pousse les responsables américains à retirer son observateur indépendant de la LBC, arguant que les risques de conformité ont diminué et que la coopération avec les forces de l’ordre s’est nettement améliorée.
Les changements de direction soulèvent des questions de conformité
Noah Perlman a rejoint Binance en janvier 2023 pour renforcer l’application des sanctions et le contrôle contre le blanchiment d’argent après que l’entreprise a reconnu des violations américaines. Son possible départ soulève désormais des questions sur la stabilité des opérations de conformité de Binance.
Bloomberg a rapporté que les équipes chargées de la surveillance de la criminalité financière et de l’application des sanctions connaissent également des changements de personnel. Ces groupes ont été cruciaux pour la réalisation de l’accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars, qui comprenait 2,5 milliards de dollars de confiscation et une amende pénale de 1,8 milliard de dollars.
Binance, cependant, a indiqué que Perlman n’a pas de date de sortie confirmée et reste engagé dans les efforts de conformité continus
Binance met en avant les améliorations AML
L’entreprise affirme avoir augmenté le personnel conformité de plus de 30 % et réduit l’exposition aux activités illicites de 96 % entre janvier 2023 et juin 2025.
« Une réduction de 96 % de l’exposition illicite témoigne de notre infrastructure et des 1 500+ professionnels qui travaillent en coulisses pour protéger nos 300 millions d’utilisateurs », a déclaré Perlman en mars.
Cependant, une enquête du Financial Times a révélé que des comptes suspects liés au financement continuaient d’opérer même après les promesses d’améliorations de surveillance. Des centaines de millions de dollars en transactions douteuses auraient été transférées par Binance après l’accord de plaidoyer.
Ces résultats soulèvent des doutes quant à l’efficacité réelle du système de conformité, surtout avec des changements de direction imminents.
Pression réglementaire et implications pour le marché
Binance pousse également les responsables américains à retirer un surveillant indépendant chargé de surveiller sa conformité à la LBC. La société a indiqué que l’exposition aux sanctions est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025. Il indique que plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre ont été traitées, aidant à confisquer 131 millions de dollars liés à des activités illicites.
Pourtant, avec Perlman envisageant de partir et la poursuite du roulement du personnel, il reste incertain que ces améliorations puissent être maintenues. Les régulateurs et investisseurs sont susceptibles de surveiller de près pour voir si Binance parvient à maintenir sa conformité sur la bonne voie.
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