Binance fait pression pour supprimer la surveillance du DOJ dans le cadre d’un règlement de 4,3 milliards de dollars

• Binance négocie avec le DOJ pour supprimer son contrôleur indépendant.
• Le moniteur faisait partie d’un règlement de 4,3 milliards de dollars pour des échecs de blanchiment d’argent.
• S’il est supprimé, Binance doit maintenir des normes de reporting internes strictes.

Binance est en pourparlers avec le ministère américain de la Justice pour supprimer le contrôleur de conformité indépendant imposé dans le cadre de son règlement de 4,3 milliards de dollars en 2023. Le règlement fait suite à un jugement antérieur selon lequel la bourse n’a pas mis en œuvre de contrôles adéquats pour mettre fin au blanchiment d’argent.

Pourquoi le moniteur a-t-il été imposé ?

Le DOJ a exigé une surveillance externe après avoir conclu que Binance n’avait pas appliqué les règles américaines de lutte contre le blanchiment d’argent.

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Le contrôleur a notamment été chargé d’examiner la façon dont Binance gérait l’identification des clients, suivait les transactions suspectes et gérait la surveillance de ses activités mondiales.

Les régulateurs ont fait valoir que les rapports internes de Binance n’étaient pas fiables sans vérification indépendante. Cela s’est produit après que l’exchange a admis avoir commis des actes répréhensibles et a accepté de payer l’une des plus importantes amendes d’entreprise de l’histoire des États-Unis.

Dans le cadre de la peine, le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, a purgé une peine de quatre mois de prison.

Pourquoi Binance veut qu’il soit supprimé

Notamment, la position du DOJ sur les contrôleurs d’entreprise a changé sous l’administration actuelle. Les responsables se sont demandé si les moniteurs offraient des avantages à long terme ou s’ils ajoutaient simplement des coûts importants.

Matthew Galeotti, chef de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré que si les contrôleurs peuvent empêcher les violations répétées, ils risquent également d’interférer avec les opérations commerciales légales.

Des affaires récentes mettent en évidence ce changement. Glencore Plc a déclaré avoir dépensé plus de 140 millions de dollars pour la surveillance de la conformité avant que les procureurs ne mettent fin à l’exigence plus tôt.

Le groupe NatWest et l’entrepreneur de défense Austal USA ont également été autorisés à remplacer les moniteurs avec des obligations strictes de rapport interne.

De même, Binance souligne ses propres progrès depuis le règlement de 2023. L’entreprise a élargi son service de conformité, amélioré ses systèmes internes et s’est rapprochée des normes réglementaires. Ces mesures ont ouvert la porte à des discussions sur la fin de son mandat de surveillance de trois ans avant sa fin prévue.

Est-ce trop tôt ?

Si le DOJ accepte de supprimer le moniteur, Binance continuera d’être soumis à des obligations strictes en matière de rapports. Des vérifications de conformité améliorées et des mises à jour régulières à l’intention des procureurs remplaceraient la surveillance externe.

Un moniteur distinct lié à l’accord de Binance avec le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor resterait également en place. Cela permet de s’assurer qu’au moins un examinateur indépendant continue de superviser les activités de l’entreprise.

En fin de compte, si Binance obtient le retrait du moniteur, le résultat influencera des cas similaires dans l’industrie de la cryptographie. Il convient de noter que les pourparlers restent confidentiels et qu’aucun accord n’a encore été finalisé.

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