- Binance licencie le responsable de la surveillance suite à ses découvertes sur l’implication d’un client VIP dans la manipulation du marché.
- Les enquêtes menées par l’équipe évincée suggèrent que DWF Labs s’est engagé dans plus de 300 millions de dollars de wash trading.
- Binance défend les transactions controversées comme du trading pour compte propre.
Les clients VIP de Binance, qui représentent les deux tiers de son volume de transactions, ont été impliqués dans des pratiques de trading manipulatrices. Selon le Wall Street Journal, la principale plateforme d’échange de crypto-monnaies a licencié le chef de son équipe de surveillance du marché après avoir découvert des transactions manipulatrices effectuées par le client VIP DWF Labs.
Le chef de la surveillance licencié et son équipe d’experts financiers traditionnels s’efforçaient d’aligner les opérations de Binance sur les normes réglementaires. Leurs enquêtes ont révélé que certains clients VIP étaient impliqués dans des pratiques commerciales illicites telles que les systèmes de pompage et de vidage et le wash trading.
Par exemple, l’été dernier, les enquêtes de l’équipe de surveillance ont conduit à l’expulsion de la Fondation Tron de la plateforme Binance. Ils ont également recommandé la suppression de DWF Labs après avoir découvert des preuves de manipulation des prix impliquant le jeton YGG et au moins six autres crypto-monnaies.
De plus, l’équipe a allégué que DWF s’est engagé dans plus de 300 millions de dollars de wash trading tout au long de 2023 et a vendu près de 5 millions de jetons en deux transactions distinctes à des prix élevés. Cependant, DWF Labs a nié tout acte répréhensible, qualifiant les rapports de sans fondement et trompeurs.
Remarquablement, le chef de la division des clients VIP de Binance a soulevé des objections concernant les enquêtes de l’équipe de surveillance. De plus, le département de conformité s’est rangé du côté des préoccupations des VIP et a invoqué un manque de preuves suffisantes contre DWF Labds.
Essentiellement, Binance a défendu les transactions signalées par l’équipe de surveillance comme étant du trading pour compte propre, niant qu’elles constituaient une manipulation du marché. Après avoir licencié la personne qui dirigeait l’enquête, l’exchange a justifié le licenciement en alléguant qu’il avait collaboré de manière inappropriée avec les concurrents de DWF. Ils affirment que la collaboration a entaché l’enquête.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
