- Il a été rapporté que l’équipe de Binance a trouvé plus de 1 500 comptes liés à l’Iran.
- Certains de ces portefeuilles auraient été liés aux Gardiens de la Révolution iraniens.
- Binance affirme que les actions ne portaient pas sur la conformité, mais sur la mauvaise gestion des données internes.
Binance s’oppose fermement aux rapports affirmant avoir licencié des employés ayant trouvé environ 1,7 milliard de dollars de crypto transférés vers des comptes liés à l’Iran. L’échange affirme que les articles sont erronés et que son propre examen n’a trouvé aucune preuve de violation des sanctions.
Selon des rapports d’enquête de médias comme le New York Times, l’équipe de conformité de Binance a trouvé plus de 1 500 comptes liés à l’Iran actifs sur la bourse.
Les rapports affirment également qu’environ 1,7 milliard de dollars en crypto ont été transférés de deux comptes Binance vers des portefeuilles liés à l’Iran entre 2024 et 2025. Certains de ces portefeuilles auraient été liés aux Gardiens de la Révolution iraniens et à des groupes tels que les Houthis.
L’un des comptes signalés appartenait à Blessed Trust, une société de paiement de Hong Kong qui collaborait avec Binance pour gérer l’argent ordinaire. Les enquêteurs auraient repéré plus d’un milliard de dollars circulant rien que sur ce compte.
Après la révélation des rapports, certains de ces enquêteurs auraient été suspendus ou licenciés, bien que Binance affirme que ces actions ne concernaient pas la conformité et étaient en réalité liées à une mauvaise gestion des données internes.
La plateforme a déclaré avoir géré les choses de manière appropriée, ce qui incluait la détection d’activités suspectes, la signalation aux autorités et la fermeture des comptes problématiques. Binance a également souligné que son exposition aux entités iraniennes a fortement diminué, chutant de plus de 97 % entre janvier 2024 et janvier 2026, passant de 4,19 millions de dollars à environ 110 000 dollars.
Le cofondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a pris son avis sur X, affirmant que les médias diffusaient des « récits négatifs » de la part de membres du personnel licencié. Il a également insisté sur le fait que Binance dispose du « meilleur programme de conformité du secteur ».
Histoire des problèmes juridiques de Binance
Les dernières allégations interviennent alors que Binance est déjà sous surveillance après son énorme accord de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains en 2023 concernant le blanchiment d’argent et les sanctions entourées. Dans le cadre de cet accord, Binance a accepté de renforcer la conformité et de bouleverser la direction.
Dans la foulée, CZ a démissionné de son poste de PDG, a purgé quatre mois de prison, puis a été gracié en 2025 par le président américain Donald Trump. Cette grâce a ouvert la voie à la CZ pour reprendre des activités financières.
Même avec les affirmations de Binance selon lesquelles elle aurait amélioré sa conformité et augmenté ses investissements dans de meilleurs systèmes réglementaires, les nouvelles allégations concernant des fonds liés à l’Iran et des enquêteurs licenciés ont suscité de nouveaux doutes quant à la capacité réelle des plateformes d’échange crypto à empêcher les sanctions d’être contournées à grande échelle.
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