- Binance nie les revendications de transactions iraniennes et défend un cadre strict de conformité aux sanctions.
- Exchange a retiré Hexa Whale et Blessed Trust après des enquêtes sur des portefeuilles signalés.
- L’exposition aux portefeuilles illicites sur Binance a chuté brutalement, passant de 0,284 % à 0,009 % d’ici 2025.
Binance a rejeté les récentes affirmations du sénateur américain Richard Blumenthal concernant des activités présumées liées à l’Iran sur sa plateforme. La plateforme d’échange de cryptomonnaies a publié une réponse détaillée à la Sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes le 6 mars 2026. L’entreprise a soutenu que la couverture médiatique récente et l’enquête du sénateur reposaient sur des informations inexactes.
Binance a également souligné qu’elle applique des politiques strictes de conformité visant à prévenir les violations des sanctions et les activités financières illicites. Par conséquent, la plateforme a maintenu que ses systèmes et ses travaux d’enquête ne montrent aucune transaction directe entre les comptes Binance et les entités situées en Iran.
Renforcement de la conformité et du suivi
Binance a souligné son investissement croissant dans les opérations de conformité sur sa plateforme mondiale. L’entreprise emploie désormais plus de 1 500 professionnels spécialisés dans la prévention des crimes financiers et la surveillance réglementaire. Ces équipes sont spécialisées dans l’application des sanctions, le contrôle contre le blanchiment d’argent et les enquêtes sur le financement du terrorisme.
De plus, Binance déploie plus de vingt outils de surveillance et de diligence raisonnable sur l’ensemble de ses systèmes. Ces outils suivent les transactions suspectes et identifient les activités risquées des portefeuilles sur les réseaux blockchain. La bourse analyse également les comportements pour détecter des comportements irréguliers et des flux financiers.
De plus, Binance travaille en étroite collaboration avec les agences internationales de maintien de l’ordre pour lutter contre les activités illicites liées aux cryptomonnaies. Rien qu’en 2025, l’entreprise a traité plus de 71 000 demandes d’enquêteurs à travers le monde. Les autorités ont également saisi plus de 752 millions de dollars d’actifs numériques avec l’aide de Binance au cours des trois dernières années.
Fait significatif, les données d’analyse blockchain suggèrent une forte baisse des activités suspectes impliquant la plateforme. L’exposition aux portefeuilles liés à des activités illicites a chuté de façon spectaculaire entre début 2024 et milieu 2025. Binance a rapporté une baisse de 0,284 % du volume d’échange à seulement 0,009 %.
Enquêtes sur deux entités signalées
L’enquête du Sénat s’est fortement concentrée sur deux entités commerciales connues sous les noms de Hexa Whale et Blessed Trust. Les forces de l’ordre ont d’abord contacté Binance en 2025 concernant d’éventuels liens entre certains portefeuilles et des soupçons de financement terroriste.
Par conséquent, les enquêteurs de Binance ont lancé des revues internes pour déterminer si les utilisateurs de la plateforme interagissaient avec ces adresses. La bourse a partagé des dossiers détaillés de transactions et des informations de vérification d’identité avec les enquêteurs.
Binance a ensuite retiré Hexa Whale de sa plateforme en août 2025 après avoir mené son enquête interne. De plus, les enquêteurs ont continué à examiner les flux financiers associés à travers les portefeuilles associés.
Une enquête distincte a ensuite identifié des transactions impliquant Blessed Trust. Binance a mené une nouvelle enquête approfondie sur les sources de fonds et a continué de coopérer avec les autorités. L’entreprise a finalement retiré Blessed Trust de la plateforme en janvier 2026.
Répondre aux affirmations concernant les utilisateurs iraniens
Binance a également rejeté les allégations selon lesquelles des milliers de comptes liés à l’Iran opéraient sur la plateforme. L’entreprise a déclaré que ses équipes de conformité n’étaient jamais parvenues à une telle conclusion.
De plus, Binance exige une vérification complète de l’identité pour tous les utilisateurs de sa plateforme. L’entreprise bloque également les utilisateurs situés dans des juridictions sanctionnées, y compris l’Iran.
Cependant, Binance a reconnu que certaines personnes pourraient tenter de contourner les restrictions via des réseaux privés virtuels. Par conséquent, l’échange continue de renforcer les systèmes de surveillance et de détection de géolocalisation.
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