Binance Nigeria est impliqué dans 26 milliards de dollars de flux illicites, selon CBN

• Le département nigérian de la Sécurité d’État a arrêté deux dirigeants de Binance lundi à Abuja.
• L’arrestation s’inscrivait dans le cadre des enquêtes en cours sur les échanges de crypto-monnaies au Nigeria, notamment Binance et Kraken.
• Le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, a déclaré que Binance Nigeria avait été impliqué dans 26 milliards de dollars de flux illicites.

Dans la dernière tournure des événements au milieu de la surveillance réglementaire croissante des crypto-monnaies au Nigeria, deux dirigeants de Binance ont été arrêtés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Malgré leur tentative de fuite lorsque le pays a décidé d’interdire certains sites de trading de cryptomonnaies, ils ont été arrêtés et leurs passeports ont été saisis.

Actuellement, le Nigeria connaît une crise de change, sa monnaie locale, le naira, ayant atteint des niveaux record mercredi. Alors que le pays a élaboré de nouvelles règles et stratégies pour limiter les sorties de capitaux, le Nigeria a imposé des restrictions sur certaines plateformes d’échange de cryptomonnaies, notamment Binance et Kraken. Le président nigérian Bola Tinubu a partagé un message X, déclarant que ces échanges de crypto-monnaies ont détourné le rôle de la CBN, « fixant de manière flagrante le taux de change pour le Nigeria ».

Au cours des derniers jours, Binance a fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays et d’autres agences gouvernementales. Olayemi Cardoso, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a déclaré que les régulateurs supervisent les échanges de crypto-monnaies, en particulier Binance, en ce qui concerne les soupçons de flux illicites.

Cardoso a affirmé que les régulateurs avaient identifié certains flux illicites en cours dans les échanges de crypto-monnaies à travers le pays. Il a ajouté que rien qu’à Binance Nigeria , 26 milliards de dollars de flux ont été retracés à partir de « sources et d’utilisateurs que nous ne pouvons pas identifier de manière adéquate ».

Le chef de la CBN a affirmé que les autorités nigérianes, y compris la police, font de leur mieux pour s’attaquer aux problèmes actuels. Selon les mots de Cardoso, ils sont « déterminés » à faire n’importe quoi pour empêcher quiconque de manipuler le marché nigérian.

Selon les rapports, le département nigérian de la Sécurité d’État a arrêté les dirigeants de Binance dans le cadre des enquêtes en cours sur les échanges de crypto-monnaies. Bien que ces employés aient été arrêtés lundi à Abuja, la capitale du Nigeria, les autorités n’ont pas révélé la raison exacte de leur arrestation. Les employés arrêtés étaient des citoyens américains et britanniques.