- Binance a été désigné comme une contrepartie clé de la plateforme d’actifs numériques Bitzlato.
- Le fondateur de Bitzlato a été arrêté mardi pour un système de blanchiment d’argent d’une valeur de 700 millions de dollars.
- La société basée à Hong Kong aurait facilité des transactions visant à développer les marchés du dark net en Russie.
Dans une récente mise à jour, Binance Holdings Ltd. a été désignée comme l’une des principales contreparties de Bitzlato, une plateforme d’actifs numériques accusée d’avoir blanchi 700 millions de dollars.
Conformément à une ordonnance du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor, Binance a été identifié comme l’une des trois contreparties. Selon l’ordonnance, « environ deux tiers des principales contreparties de réception et d’envoi de Bitzlato sont associées à des marchés du darknet ou à des escroqueries. Par exemple, les trois principales contreparties de réception de Bitzlato, en fonction du montant total de BTC reçu entre mai 2018 et septembre 2022, étaient : (1) Binance, un VASP ; (2) le marché darknet Hydra, lié à la Russie ; et (3) la présumée chaîne de Ponzi basée en Russie TheFiniko. »
Les trois autres principaux destinataires sont Hydra, Local Bitcoin et « TheFiniko », selon l’ordre.
Le FinCEN a également ajouté que « Bitzlato, un échangeur de CVC P2P ayant d’importantes opérations en Russie, est une institution financière qui suscite des préoccupations en matière de blanchiment d’argent en relation avec le financement illicite russe, notamment (1) en facilitant les dépôts et les transferts de fonds par des groupes ou des affiliés russes de ransomware, tels que Conti, et (2) en facilitant les transactions avec les marchés russes du darknet pour le compte de clients et de vendeurs du darknet ».
Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, aurait déclaré :
Bitzlato représente une menace mondiale en permettant aux cybercriminels et aux acteurs du ransomware russes de blanchir le produit de leurs vols.
L’ordonnance reproche également à la Russie d’être un refuge pour les cybercriminels et au gouvernement de les utiliser à des fins malveillantes. Cependant, selon le porte-parole de Binance, « Binance a fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l’application de la loi à l’appui de cette enquête. Cela illustre l’engagement de Binance à travailler en collaboration avec les partenaires chargés de l’application de la loi dans le monde entier. »
Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté mardi aux États-Unis pour avoir prétendument blanchi de la drogue et des jeux d’argent illégaux. Legkodymov est un Russe d’origine, et sa société est enregistrée à Hong Kong. Bitzlato a facilité les transactions pour les marchés russes du dark net, notamment Blacksprut, OMG ! OMG ! et Mega.
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