- Le Wall Street Journal affirme que Binance a aidé des groupes liés à l’Iran à contourner les sanctions américaines.
- La plainte affirmerait qu’au moins 11 points spécifiques de l’article du WSJ sont erronés.
- Binance affirme qu’elle n’autorise pas sciemment les utilisateurs sanctionnés à utiliser la plateforme.
Binance a déposé une plainte pour diffamation contre le Wall Street Journal le 11 mars suite à un article affirmant que la plateforme aurait aidé des groupes liés à l’Iran à échapper aux sanctions américaines.
Tout cela remonte à un article du WSJ du 23 février qui a fait quelques affirmations clés. Par exemple, l’article expliquait que le DOJ (Département de la Justice) étudie si Binance a aidé des acteurs liés à l’Iran à échapper aux sanctions américaines.
De plus, l’article du WSJ indiquait que plus d’un milliard de dollars de transactions étaient liées à l’Iran, avec certains groupes de proxies sous surveillance, et que Binance aurait fermé une enquête interne sur ces flux suspects.
Binance a riposté fermement, qualifiant l’article de faux et diffamatoire. La plateforme a également soutenu que cela nuisait à la réputation de l’entreprise tout en donnant aux lecteurs une mauvaise idée de son travail de conformité. La plainte affirmerait qu’au moins 11 points spécifiques de l’article du WSJ sont erronés, et vise à rétablir la vérité sur la manière dont Binance suit réellement les activités douteuses.
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L’enquête du DOJ
Selon le WSJ, les enquêteurs américains étudient si les réseaux iraniens ont utilisé les portefeuilles Binance et les intermédiaires pour déplacer de l’argent à travers les frontières malgré les sanctions.
L’histoire exposait quelques éléments importants :
- Plus d’un milliard de dollars ont été transférés via une entreprise hongkongaise via des portefeuilles liés à Binance.
- Certaines de ces transactions pourraient être liées à des groupes soutenus par l’Iran comme les Houthis.
- Des employés de Binance auraient signalé environ 1,7 milliard de dollars d’activités suspectes liées aux réseaux iraniens.
Il n’est pas encore clair si l’enquête du DOJ vise réellement Binance ou s’il s’agit simplement d’examiner comment les Iraniens ont pu l’utiliser.
Binance affirme qu’elle ne permet pas aux utilisateurs sanctionnés d’utiliser la plateforme volontairement et affirme avoir gelé les comptes en question dès qu’une activité suspecte a été détectée.
Cette affaire est particulièrement sensible car Binance a déjà rencontré des problèmes réglementaires par le passé. Par exemple, en 2023, elle a plaidé coupable aux accusations américaines de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions et a versé 4,3 milliards de dollars, ce qui constitue l’une des plus grosses amendes jamais vues dans l’industrie crypto.
Dans le cadre de cet accord, Binance a également accepté d’être surveillé par les régulateurs américains jusqu’en 2029.
De plus, juste avant que le différend du WSJ n’éclate, un juge fédéral a rejeté une affaire accusant Binance d’avoir aidé à financer le terrorisme lié à des dizaines d’attaques, de 2017 à 2024. Le tribunal a indiqué que les plaignants n’avaient pas prouvé que Binance soutenait sciemment des groupes terroristes, mais qu’ils pouvaient amender l’affaire et réessayer.
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