- Le Dakota du Nord a invalidé la licence de transfert d’argent de Binance US en raison de problèmes de conformité.
- Le département des institutions financières du Dakota du Nord a annoncé que Binance US n’avait pas respecté les lois du Dakota du Nord.
- D’autres États américains, tels que l’Alaska, la Floride, le Maine, la Caroline du Nord et l’Oregon, ont également révoqué ou refusé de renouveler la licence de l’échange.
Le Dakota du Nord est devenu le dernier État à révoquer la licence de Binance US pour opérer en tant que transmetteur d’argent, citant des manquements à la conformité et les problèmes juridiques de son fondateur, Changpeng Zhao. Cette décision s’ajoute à la pression réglementaire croissante sur l’exchange de crypto-monnaies alors qu’il est aux prises avec des poursuites et des enquêtes à travers les États-Unis.
L’annonce officielle du régulateur indiquait :
« Le commissaire a constaté que BAM Trading Services, Inc. n’a pas respecté les lois du Dakota du Nord. De plus, le propriétaire effectif majoritaire et personne de contrôle, Changpeng Zhao, a plaidé coupable à des accusations de crime pour avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d’argent.
CZ a récemment été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent. Cela faisait suite à un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Binance pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés, ce qui a abouti à un règlement de 4,3 milliards de dollars. CZ a également accepté de payer une pénalité personnelle de 50 millions de dollars.
L’action du Dakota du Nord fait suite à des mesures similaires prises par d’autres États en réponse aux contestations juridiques de Binance. Le département des institutions financières du Dakota du Nord a déclaré :
« Le Dakota du Nord rejoint l’Alaska, la Floride, le Maine, la Caroline du Nord et l’Oregon qui ont pris des mesures similaires pour révoquer ou refuser le renouvellement de la licence de transfert d’argent de BAM Trading Services. »
Notamment, la Floride avait suspendu la licence de l’exchange en novembre 2023, peu après le plaidoyer de culpabilité de CZ. L’Alaska a refusé le renouvellement de la licence de Binance.US en janvier, et la Caroline du Nord et le Maine ont fait de même le même mois. Le Connecticut a suspendu la licence le 24 avril et l’Oregon l’a révoquée le 3 avril.
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