- ByBit s’enregistre auprès de la CRF indienne, signalant ainsi un retour aux opérations pour les commerçants.
- Les pressions réglementaires entraînent une amende de 1,06 million de dollars pour non-conformité de ByBit en Inde.
- L’Inde renforce la surveillance, exigeant que les échanges de crypto-monnaies offshore respectent les normes AML.
L’exchange de crypto-monnaies ByBit a fait des progrès vers la reprise des affaires en Inde après avoir résolu des problèmes de conformité avec les autorités financières du pays. Le 5 février, la bourse a annoncé qu’elle s’était officiellement enregistrée auprès de la Cellule de renseignement financier (CRF) de l’Inde en tant qu’entité déclarante.
Cette décision fait suite à une suspension temporaire des services dans le pays en raison de défis réglementaires. La bourse s’attend à recevoir une licence d’exploitation complète dans les semaines à venir, signalant potentiellement un retour à des opérations normales pour ses utilisateurs indiens.
Le chemin de ByBit vers la conformité
Pour se conformer au cadre juridique de l’Inde, ByBit a accepté de se conformer à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2005. En s’enregistrant en tant qu’entité déclarante, la plateforme répond désormais aux exigences du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Ce changement est un pas en avant significatif, car ByBit avait précédemment suspendu ses activités en Inde en raison de pressions réglementaires croissantes. L’échange avait empêché les utilisateurs indiens d’effectuer de nouvelles transactions, d’accéder à certains produits et même de participer à des campagnes promotionnelles.
Malgré ces perturbations, ByBit permettait aux utilisateurs de fermer des positions existantes mais les empêchait de faire des ajustements. Il est important de noter que les retraits n’ont pas été affectés, ce qui a contribué à apaiser certaines inquiétudes pendant la suspension. Le PDG de ByBit, Ben Zhou, a exprimé son optimisme quant à l’avenir, qualifiant l’enregistrement de développement positif pour les traders indiens.
L’amende de 1,06 million de dollars
Dans le cadre de l’examen réglementaire en cours, la Cellule de renseignement financier a infligé une amende de 1,06 million de dollars à ByBit pour avoir opéré sans licence en Inde. Cette amende, infligée le 31 janvier, est intervenue après un examen approfondi des opérations de ByBit.
La CRF a déterminé que la plateforme avait enfreint plusieurs dispositions de la PMLA, ce qui a conduit à l’amende. Cependant, il n’est pas clair si ByBit a réglé ce paiement au moment de la publication de l’article.
Ce n’est pas la première fois que ByBit se heurte à des obstacles réglementaires. La plateforme a été confrontée à des problèmes similaires dans d’autres régions, notamment au Royaume-Uni, au Canada, en France et en Malaisie. Sur ces marchés, ByBit a suspendu ses services ou a complètement cessé ses activités en raison du non-respect des lois locales.
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La répression de l’Inde contre les échanges de crypto-monnaies
L’environnement réglementaire de l’Inde pour les échanges de crypto-monnaies est devenu de plus en plus strict. En décembre 2023, le gouvernement indien a interdit à neuf bourses étrangères d’avoir enfreint la réglementation anti-blanchiment.
ByBit rejoint Binance et KuCoin dans l’enregistrement auprès de la CRF après ces défis réglementaires. Binance, par exemple, a dû payer une amende de 2,25 millions de dollars avant d’être autorisé à reprendre ses activités en Inde.
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Ces mesures s’inscrivent dans une tendance plus large à la surveillance accrue des opérations de change en Inde. Le gouvernement a clairement indiqué que toutes les plateformes d’échange de cryptomonnaies, y compris celles offshore, doivent s’enregistrer auprès de la CRF pour opérer légalement dans le pays. Cette réglementation plus stricte vise à assurer la conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et à recouvrer les impôts impayés auprès des bourses mondiales.
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