- Les autorités nigérianes arrêtent Linus Williams (« Blord ») pour fraude présumée aux cryptomonnaies et liens avec le financement du terrorisme.
- Williams fait face à des accusations concernant des plateformes de crypto-monnaies non autorisées et la non-conformité.
- L’arrestation souligne la répression du Nigeria contre les crimes financiers dans son secteur des crypto-monnaies.
Les autorités nigérianes ont arrêté Linus Williams, également connu sous le nom de « Blord », dans le cadre d’allégations de fraude liée aux cryptomonnaies et de financement du terrorisme. Williams, qui prétend être un milliardaire des crypto-actifs, fait face à des accusations centrées sur son exploitation de plateformes de trading de crypto-monnaies non autorisées traitant l’USDT et le Bitcoin.
Selon le responsable des relations publiques de la Force, Olumuyiwa Adejobi, les plaintes déposées contre Williams et ses sociétés, y compris Blord Group et Blord Real Estate Ltd, vont de la fraude aux crypto-actifs à la facilitation de la fraude sur Internet et au non-respect des normes réglementaires établies par la Banque centrale du Nigeria (CBN).
L’Unité nigériane d’enquête sur la cybercriminalité (FCID-NCCC) dirige l’enquête sur ces allégations, qui comprennent également des accusations de financement du terrorisme liées aux activités de Williams.
L’arrestation de Linus Williams souligne les efforts continus des autorités nigérianes pour freiner les activités illicites au sein de l’industrie des crypto-monnaies. Alors que des enquêtes sont en cours et que des accusations sont en cours, l’affaire met en évidence les complexités et les défis auxquels sont confrontés les organismes de réglementation dans la gestion des monnaies numériques dans un contexte de paysages financiers mondiaux en constante évolution.
De plus, la Banque centrale du Nigeria avait précédemment mis en garde les institutions financières contre les transactions en crypto-monnaies, invoquant des préoccupations concernant la sécurité et la stabilité de l’argent. Bien que la CBN ait assoupli certaines restrictions en décembre 2023, des règles strictes concernant la monnaie virtuelle restent en place. Cela souligne l’importance de la conformité réglementaire pour les entreprises de crypto-monnaies.
Adejobi a réitéré que la police nigériane se consacre au maintien de la sécurité Internet du Nigeria. Il a souligné la nécessité de mener des enquêtes approfondies pour garantir la conformité et lutter contre les crimes financiers en ligne. Ce développement représente un moment charnière dans l’approche du Nigeria en matière de monnaie numérique.
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