De Delhi aux États-Unis : dans les coulisses de la fausse escroquerie Coinbase qui a volé 20 millions de dollars

• Une escroquerie massive à la cryptomonnaie utilisant un faux site Web Coinbase pour voler plus de 20 millions de dollars a été démantelée.
• La Direction de l’application de la loi de l’Inde a saisi 5,1 millions de dollars de biens immobiliers et de fonds bancaires auprès de l’accusé.
• Le principal accusé, Chirag Tomar, a été arrêté aux États-Unis, ce qui témoigne d’une coopération transfrontalière.

Une escroquerie internationale tentaculaire a été démantelée par les autorités indiennes et les forces de l’ordre américaines, orchestrée par Chirag Tomar, un natif de New Delhi accusé d’avoir volé plus de 20 millions de dollars par le biais d’une fausse version de la populaire bourse de crypto-monnaies Coinbase. Cette affaire met en lumière une opération de cybercriminalité complexe qui s’est étendue au-delà des frontières, entraînant des raids, des arrestations et des actions en justice majeurs.

Le 2 août 2025, la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a annoncé qu’elle avait provisoirement saisi des actifs d’une valeur de 42,8 crores de roupies (5,1 millions de dollars) appartenant à Chirag Tomar, à ses proches et à leurs sociétés associées. L’ordonnance gèle 18 biens immobiliers à Delhi et les soldes de plusieurs comptes bancaires. Les autorités ont retracé ces actifs au cours d’une enquête de deux ans sur l’escroquerie qui ciblait les utilisateurs de Coinbase.

Comment s’est déroulée l’arnaque Fake Coinbase

Selon les déclarations officielles, Tomar dirigeait un centre d’appels et concevait un site Web sophistiqué et usurpé conçu pour imiter parfaitement le site authentique de Coinbase. Ce site frauduleux a été conçu pour être bien classé sur les moteurs de recherche, incitant les utilisateurs à entrer leurs véritables identifiants de connexion.

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Lorsque les connexions échouaient, les victimes étaient encouragées à contacter un numéro de téléphone exploité par l’équipe de Tomar. Une fois que les utilisateurs ont partagé des détails sensibles, le groupe a rapidement vidé leurs comptes cryptographiques et blanchi des fonds par le biais d’échanges entre pairs. Les fonds ont ensuite été convertis en roupies indiennes et acheminés vers l’immobilier et les avoirs bancaires.

L’arrestation de Tomar aux États-Unis est survenue après que les autorités ont identifié la portée et l’impact financier de l’opération. L’enquête de l’ED, basée sur des articles de presse et une coopération internationale, a détaillé comment le groupe a utilisé l’optimisation des moteurs de recherche et l’ingénierie sociale pour perpétrer la fraude.

Répression plus large de la criminalité liée aux cryptomonnaies en Inde

Les services de police indiens enquêtent sur des affaires distinctes et très médiatisées de fraude liée aux cryptomonnaies. À Bangalore, un homme de 28 ans a été arrêté dans le cadre du piratage d’une plateforme de trading locale qui a entraîné la perte d’environ 384 crores de roupies. La plateforme, gérée par Neblio Technologies, a signalé que le 19 juillet, un pirate informatique a déplacé 44 millions de dollars en cryptomonnaies des portefeuilles de l’entreprise vers des adresses inconnues.

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Dans une autre affaire, la Haute Cour de Delhi a rejeté la demande de libération sous caution d’Umesh Verma, un homme d’affaires accusé d’avoir escroqué plus de 50 investisseurs de près de 50 lakh via une bourse de crypto-monnaies basée à Dubaï. Le tribunal a cité le risque économique profond causé par de tels crimes et a constaté que Verma continuait de demander des fonds malgré les changements réglementaires, signalant un examen juridique continu du secteur des cryptomonnaies.