- L’ED a saisi de l’argent liquide, gelé 18 comptes bancaires et signalé ₹3 crore dans des biens liés à un réseau présumé de fraude crypto.
- Des recherches à travers l’Haryana et Chandigarh ont permis de retracer les fonds des investisseurs via des comptes personnels et familiaux liés.
- L’enquête sous la PMLA fait suite à la dénonciation d’une affaire à quatre accusés liés aux opérations de la Crypto World Trading Company.
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a récupéré de l’argent liquide, gelé des comptes bancaires et identifié des biens de grande valeur à la suite d’opérations de recherche liées à une fraude présumée d’investissement en cryptomonnaies opérant dans certaines parties de l’Haryana et de Chandigarh. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur blanchiment d’argent liée à des plaintes de tromperie financière à grande échelle impliquant une entreprise opérant sous le nom de Crypto World Trading Company.
Selon la Direction de l’application de la loi, des responsables de son bureau zonal de Chandigarh ont effectué des perquisitions dans neuf locaux résidentiels le 24 décembre. Les lieux comprenaient Ambala, Kurukshetra, Karnal et Chandigarh. Ces recherches ont été effectuées en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) en lien avec des présumés fraudes impliquant des investissements prétendus liés au commerce de cryptomonnaies.
Au cours des opérations, les enquêteurs ont saisi divers documents et appareils numériques qualifiés d’incriminants. L’agence a également récupéré 4 lakhs de livres en espèces dans les locaux perquisitionnés. De plus, 18 comptes bancaires détenant des produits de la criminalité s’élevant à ₹22,38 lakhs ont été gelés dans le cadre de l’action d’application.
Propriétés et Sentier financier
La ED a indiqué que l’enquête a également permis d’identifier des biens immobiliers d’une valeur d’environ ₹3 crore. Ces biens auraient été acquis grâce à des fonds collectés auprès des investisseurs. Selon les enquêteurs, certains de ces biens ont été enregistrés au nom des membres de la famille des accusés.
L’analyse financière menée par l’agence a indiqué que les fonds des investisseurs étaient initialement déposés sur les comptes bancaires personnels des accusés, puis transférés via des comptes appartenant à des proches et des associés. Ce schéma, a indiqué la Direction de l’Éducation, faisait partie d’un processus de superposition visant à dissimuler l’origine des fonds.
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Accusés et origine de l’affaire
L’enquête a été lancée à la suite d’un premier rapport d’information (FIR) enregistré par la police de l’Haryana. La plainte a nommé quatre personnes comme accusées, Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar et Pawan Kumar. La ED a allégué que le groupe avait agi de collusion pour collecter d’importantes sommes d’argent en encourageant les gens à investir via une plateforme en ligne présentée sous le nom de Crypto World Trading Company.
Les enquêteurs ont également déclaré que des portefeuilles de cryptomonnaies avaient été créés sur la plateforme mondiale Binance, et auraient été utilisés pour recevoir des fonds d’investisseurs. La ED a indiqué que ces portefeuilles faisaient partie du flux global de fonds examiné lors de l’enquête.
L’agence fédérale a noté que ni les personnes accusées ni Binance n’étaient immédiatement disponibles pour commenter les allégations. L’enquête se poursuit, les autorités poursuivant l’examen des preuves numériques saisies et des documents financiers afin de retracer l’étendue complète des produits présumés des crimes.
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