Fermeture d’un réseau bancaire clandestin ciblant la sécurité nationale en Chine

• L’éclatement de Chengdu expose un réseau complexe de banques clandestines.
• Crypto-monnaie utilisée pour des transferts illicites.
• La répression met en évidence les risques pour la sécurité nationale du crime organisé.

Les autorités de Chengdu, en Chine, ont démantelé une opération bancaire clandestine à grande échelle au cours d’une enquête de plusieurs mois, portant un coup important à l’activité financière illégale dans la région. L’enquête, qui a mis au jour un réseau gérant 13,8 milliards de yuans (2,07 milliards de dollars), a conduit à l’arrestation de 193 suspects et au gel de 149 millions de yuans d’actifs.

La saga a commencé en novembre 2022 lorsque le Bureau de la sécurité publique du district de Longquanyi est tombé sur une affaire liée à des infractions liées à la drogue. Cette enquête initiale a révélé l’existence d’un réseau complexe de services bancaires clandestins entrelacés avec des activités illégales de change.

Réagissant rapidement, les autorités ont formé un groupe de travail dédié pour enquêter sur ce qui est devenu plus tard connu sous le nom d’affaire de blanchiment d’argent « 2,27 ».

Un tournant dans l’enquête a eu lieu le 1er juin 2023, lorsque six équipes dépêchées par les forces de sécurité nationales et régionales ont mené des raids coordonnés dans les grandes villes de Chine. Les perquisitions ont abouti à l’arrestation de 25 suspects supplémentaires et à la saisie d’éléments de preuve importants, notamment des cartes bancaires et des dispositifs U-shield.

Une enquête plus approfondie a révélé un réseau criminel tentaculaire dirigé par des individus identifiés comme Lin, Weng et Chen. Ces individus, opérant sous le couvert d’entreprises d’import-export, utilisaient Tether (USDT), une crypto-monnaie, pour faciliter les transferts d’argent illégaux pour les clients cherchant à transférer des fonds à l’étranger.

Les activités du réseau s’étendaient au-delà des crimes financiers, englobant la contrebande de drogues et de cosmétiques et les systèmes frauduleux de remboursement d’impôts. En utilisant l’USDT, une crypto-monnaie populaire, comme intermédiaire, ils ont facilité les transferts de fonds illicites pour les clients cherchant à transférer de l’argent à l’étranger. Leur répertoire s’étendait à l’aide à la contrebande de drogues et de cosmétiques et à l’orchestration de systèmes frauduleux de remboursement d’impôts.

Les autorités ont souligné les implications des opérations du réseau pour la sécurité nationale, citant des menaces pour la stabilité des changes, la sécurité financière et le potentiel de fraude par carte de crédit.

Face à ces menaces, les autorités ont lancé une répression nationale en août 2023, qui a abouti à l’arrestation de 168 suspects supplémentaires dans 26 provinces.