- Le DOJ accuse deux Californiens d’une fraude NFT de 22 millions de dollars, marquant ainsi la plus grande affaire à ce jour.
- Des projets NFT frauduleux ont trompé les investisseurs avec de fausses déclarations, levant des millions dans des escroqueries cryptographiques.
Le ministère de la Justice souligne qu’il se concentre sur la lutte contre la fraude NFT et les crimes liés aux crypto-monnaies.
Le ministère de la Justice a inculpé deux Californiens d’avoir dirigé le plus grand système de fraude de jetons non fongibles (NFT) poursuivi à ce jour. Gabriel Hay et Gavin Mayo auraient escroqué des investisseurs de plus de 22 millions de dollars. Il s’agissait d’une série de projets frauduleux d’actifs numériques entre 2021 et 2024.
L’acte d’accusation détaille comment le duo a trompé les investisseurs avec de fausses déclarations et a abandonné ses projets après avoir obtenu des fonds substantiels. Leurs actions mettent en évidence les risques des tendances d’investissement émergentes. Ils montrent également l’engagement du ministère de la Justice à lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies.
Projets et allégations trompeuses
De mai 2021 à mai 2024, Hay et Mayo ont parrainé plusieurs projets NFT et de crypto-monnaies. Ils en ont fait la promotion par le biais de campagnes de marketing trompeuses. Ils ont donné de fausses feuilles de route et exagéré les avantages pour attirer les investisseurs. Par exemple, leur projet Vault of Gems a faussement prétendu être le premier NFT lié à un actif tangible. Bien qu’il ait levé des millions, ils ont abandonné le projet, laissant les investisseurs sans rien.
En outre, l’acte d’accusation révèle un schéma plus large de mauvaise conduite. Le couple aurait lancé d’autres projets frauduleux. Il s’agit notamment de Faceless, Sinful Souls, Clout Coin et Dirty Dogs. Ils ont souvent dissimulé leur implication en identifiant faussement d’autres personnes comme étant propriétaires de projets. Il est donc plus difficile de retracer les responsabilités.
Tactiques d’intimidation pour supprimer l’exposition
Lorsqu’un chef de projet du projet NFT Faceless a révélé les activités frauduleuses de Hay et Mayo, le duo aurait riposté. Ils ont lancé une campagne de harcèlement visant le lanceur d’alerte et sa famille. Leurs tactiques d’intimidation comprenaient l’envoi de messages menaçants pour instiller la peur et la détresse émotionnelle. De telles actions montrent jusqu’où ils sont allés pour protéger leurs opérations frauduleuses.
Conséquences juridiques et implications plus larges
Hay et Mayo font face à de graves accusations, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et du harcèlement. S’ils sont reconnus coupables, chacun d’entre eux risque jusqu’à 20 ans de prison pour complot et fraude électronique, et cinq ans pour harcèlement.
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Cette affaire met en évidence les efforts du ministère de la Justice pour lutter contre les crimes impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques. La National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) a joué un rôle clé dans l’enquête sur cette affaire. Ils se concentrent sur les échanges de crypto-monnaies, les services de mélange et les fournisseurs d’infrastructures qui autorisent des activités illégales.
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