- L’activité du compte X de SBF suscite un examen minutieux alors qu’il purge une peine de prison fédérale de 25 ans.
- FTX Recovery Trust poursuit Genesis Digital pour récupérer 1,15 milliard de dollars d’utilisation abusive présumée des fonds des clients.
- Une nouvelle action en justice étend les efforts de récupération après un règlement antérieur de 175 millions de dollars avec Genesis Global Trading.
Le compte X vérifié de Sam Bankman-Fried a surpris les marchés cette semaine avec un message en un mot : « GM ». Le court message était la première mise à jour depuis mars et a soulevé des questions parce que les détenus des prisons fédérales ne peuvent pas accéder directement aux médias sociaux.
Le compte a précisé plus tard qu’un ami avait posté en son nom. Malgré cela, le moment a attiré l’attention sur l’ancien chef de FTX, qui purge actuellement une peine de 25 ans liée à l’effondrement de l’exchange en 2022.
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FTX Trust intente une action en justice de 1,15 milliard de dollars contre Genesis Digital
L’activité du compte a coïncidé avec une nouvelle offensive juridique. Le 22 septembre, le FTX Recovery Trust a intenté une action en justice devant le tribunal américain des faillites du Delaware, réclamant 1,15 milliard de dollars à Genesis Digital Assets Ltd. et à ses cofondateurs.
La juge Karen B. Owens supervisera l’affaire. La plainte allègue que les fonds des clients de FTX ont été acheminés par l’intermédiaire d’Alameda Research et utilisés pour acheter des actions gonflées de Genesis Digital. Les dossiers internes ont décrit les valorisations comme étant « folles et hors marché ».
Plus de la moitié de l’argent litigieux serait allée aux cofondateurs Rashit Makhat et Marco Krohn. La fiducie soutient que Sam Bankman-Fried a personnellement dirigé les transactions, malgré les inquiétudes concernant les centres de données américains non construits et les finances douteuses.
Construire la voie de la reprise
Cette affirmation s’ajoute à une longue liste d’efforts de récupération depuis l’effondrement de FTX. Des milliards ont été transférés de FTX.com à Alameda en 2021 et 2022. En 2023, la fiducie a obtenu un règlement de 175 millions de dollars avec Genesis Global Trading, une entité distincte de Genesis Digital.
La dernière affaire s’appuie sur le droit de la faillite et les lois du Delaware couvrant les transferts frauduleux. Le succès s’ajouterait aux récupérations des clients, bien que le processus puisse s’étendre sur des années.
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