- Tout en respectant la conformité réglementaire, KuCoin rejette fermement la décision de CANAFE.
- Cite une erreur de classification en vertu des règles canadiennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et considère que la pénalité est excessive.
- L’entreprise a officiellement déposé un appel devant la Cour fédérale du Canada.
KuCoin a officiellement fait appel d’une pénalité imposée par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui a accusé l’exchange de trois violations de conformité.
Défense de KuCoin devant la Cour fédérale du Canada
Pour sa défense, KuCoin a interjeté appel auprès de la Cour fédérale du Canada, faisant valoir qu’elle ne devrait pas être classée en vertu de la loi sur les entreprises de services monétaires étrangers. La bourse de crypto-monnaie a noté qu’elle avait des motifs de fond et de procédure pour interjeter appel de la décision punitive du CANAFE.
KuCoin affirme que cette position est le fruit d’une analyse professionnelle et qu’elle est strictement basée sur les lois et réglementations locales applicables, ainsi que sur les faits spécifiques. KuCoin a clairement articulé la base de la position dans le document d’appel soumis
« Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision pour des raisons de fond et de procédure, et nous avons exploré toutes les voies juridiques disponibles pour assurer un résultat équitable pour KuCoin. Comme toujours, nous restons pleinement engagés à assurer la transparence des opérations et le respect de toutes les lois applicables », a noté BC Wong, PDG de KuCoin.
Ce que KuCoin assure à ses 40 millions de clients
KuCoin a rassuré ses plus de 40 millions de clients dans plus de 200 pays et régions sur la sécurité de leurs fonds.
La bourse a souligné que les opérations se poursuivront comme d’habitude pendant le processus judiciaire. Pendant ce temps, KuCoin positionne cet appel comme un effort pour obtenir à la fois une clarté réglementaire et un traitement équitable pour les plateformes mondiales d’actifs numériques.
Comment cette affaire pourrait façonner les règles sur les cryptomonnaies au Canada
L’appel pourrait créer un précédent sur la façon dont le Canada traite les échanges internationaux de cryptomonnaies. Des batailles similaires, comme l’affrontement de Binance avec le CANAFE, montrent que les plateformes mondiales sont prêtes à lutter contre les décisions locales qu’elles considèrent comme injustes.
Par exemple, KuCoin peut faire valoir que la pénalité de 19,6 millions de dollars canadiens, soit environ 14,09 millions de dollars, est largement surestimée en ce qui concerne les frais. De plus, KuCoin a activement mis en œuvre plusieurs caractéristiques clés – telles que le fait d’être la première bourse à imposer des procédures de connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et les efforts mondiaux de licence au cours des dernières années – pour aider à contrer les allégations de non-conformité de CANAFE.
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