- Les autorités ont saisi 61 millions de dollars en USDT liés à une fraude aux investissements cryptographiques.
- Les victimes ont été attirées par des arnaques amoureuses vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies.
- Les enquêteurs ont retracé des fonds volés sur plusieurs portefeuilles blockchain avant de saisir des actifs.
Les procureurs fédéraux de Caroline du Nord ont confirmé la saisie de plus de 61 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une opération présumée de fraude dans les investissements dans les actifs numériques.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Caroline du Nord a indiqué que les fonds étaient détenus dans Tether (USDT), un stablecoin indexé au dollar américain largement utilisé sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies. Les enquêteurs ont retracé ces actifs jusqu’à des adresses blockchain prétendument liées au blanchiment provenant de soi-disant escroqueries de « pig butchering ».
Les fonds saisis restent sous contrôle fédéral alors que les procédures judiciaires se poursuivent.
Comment le système aurait fonctionné
Selon les documents judiciaires, les victimes ont été approchées en ligne et progressivement entraînées dans des conversations destinées à instaurer la confiance, souvent sous couvert de relation amoureuse. Après avoir établi un rapport, les auteurs ont présenté ce qu’ils considéraient comme des stratégies de trading de cryptomonnaies très rentables.
Les victimes ont ensuite été orientées vers des plateformes de trading frauduleuses qui imitaient étroitement les plateformes d’échange de cryptomonnaies légitimes. Ces sites affichaient des soldes de portefeuille fabriqués et des rendements exceptionnellement élevés afin d’encourager des dépôts supplémentaires.
Lorsque des individus ont tenté de retirer des fonds, ils auraient été bloqués. Certains se sont fait dire qu’ils devaient payer des « frais » ou des « taxes » supplémentaires pour débloquer leurs comptes. Les enquêteurs allèguent que cette tactique a été utilisée pour obtenir encore plus d’argent avant de couper la communication.
Traçage blockchain et récupération d’actifs
Une fois les fonds déposés dans des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs présumés, les crypto-actifs ont rapidement été transférés via plusieurs adresses afin de masquer leur origine et leur propriété.
L’affaire a débuté après que Homeland Security Investigations (HSI) à Raleigh a reçu une plainte via sa ligne de signalement publique. Des agents et analystes ont retracé le mouvement des fonds sur plusieurs portefeuilles blockchain et identifié des adresses contenant encore des montants importants des recettes des victimes présumées.
Les autorités ont ensuite saisi plus de 61 millions de dollars de dollars américains dans ces portefeuilles. Les fonds sont désormais soumis à des procédures de confiscation.
Tendance croissante dans les arnaques de « massacre de cochons »
Les agences de maintien de l’ordre à travers les États-Unis ont signalé une forte augmentation des plaintes liées à ces opérations au cours des deux dernières années.
Les données de Chainalysis de 2025 montrent que les arnaques de l’abattage de porcs deviennent plus importantes et plus dommageables qu’auparavant. Le montant moyen perdu par arnaque est passé de 782 $ en 2024 à 2 764 $ en 2025, soit une augmentation de 253 % en seulement un an.
Les recherches de l’entreprise ont montré que cette catégorie d’arnaque restait l’une des formes de fraude crypto les plus rentables et répandues, les opérateurs utilisant de plus en plus d’outils automatisés, de plateformes sociales et de réseaux professionnels pour attirer et exploiter les victimes.
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