- CBI donne suite à la demande du DOJ des États-Unis de saisir des actifs cryptographiques liés à une fraude bancaire de 122 000 $ en Floride.
- L’enquête permet de remonter jusqu’à un compte indien gelé en vertu du MAT Inde-États-Unis.
- Les responsables l’appellent un test pour l’application transfrontalière des crypto-monnaies et la récupération d’actifs.
La principale agence d’enquête de l’Inde, le Central Bureau of Investigation (CBI), a poursuivi la saisie des actifs de crypto-monnaie détenus sur WazirX à la suite d’un appel formel du ministère américain de la Justice (DOJ). Les actifs en question sont liés à une escroquerie par usurpation d’identité d’une banque de Floride d’une valeur de 122 000 $ retracée jusqu’à un ressortissant indien, aujourd’hui décédé.
L’affaire de fraude du DOJ en Floride catalyse l’action de l’Inde
En octobre 2023, un tribunal de circuit du comté de Hernando, en Floride, a émis un mandat de perquisition contre le stratagème d’usurpation d’identité bancaire. Les enquêteurs américains ont découvert plus tard qu’une partie des produits illicites s’était retrouvée sur un compte WazirX appartenant à Punam Jaiswal.
En vertu du traité d’entraide judiciaire (MLAT) entre l’Inde et les États-Unis, une demande officielle a été envoyée aux autorités indiennes pour aider à geler et à récupérer les avoirs.
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Selon des sources, le ministère indien de l’Intérieur (MHA) a transmis la demande du DOJ au CBI en janvier 2025. La CBI a ouvert une enquête préliminaire en juin, vérifiant la documentation avant d’initier une saisie formelle des avoirs en cryptomonnaies et en roupies dans WazirX.
Détails du gel : Bitcoin, Ethereum et roupies indiennes
Les enquêteurs affirment que le portefeuille WazirX de Jaiswal contenait :
- 0,26 bitcoin
- 7.83 Ethereum
- 870 000 ₹ en roupies indiennes
Ces avoirs ont d’abord été gelés par la bourse à la demande de l’agence. La CBI cherche maintenant à saisir définitivement les actifs, en s’assurant qu’ils ne peuvent pas être transférés ou liquidés pendant que l’affaire de financement criminel se poursuit.
Les responsables affirment que cette étape est cruciale pour prévenir l’utilisation abusive des produits de la criminalité, conformément à l’ordonnance du tribunal américain et aux mandats juridiques de l’Inde.
WazirX en ligne de mire : Cela marquera-t-il un nouveau précédent ?
Pour WazirX, cette affaire met en lumière l’exposition juridique à laquelle sont confrontées les plateformes de cryptomonnaies dans le cadre de la coopération internationale en matière de criminalité financière. L’échange était auparavant en tête d’affiche sur les demandes des forces de l’ordre, car dans le passé, WazirX a répondu à des centaines de demandes de ce type d’agences telles que l’ED de l’Inde, la NIA et des organismes internationaux.
Le moment est également sensible. En juillet 2024, WazirX a subi un piratage majeur (apparemment ~234,9 millions de dollars) qui a mis à rude épreuve ses opérations et sa réputation de confiance.
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Au cours des derniers mois, le CBI et la Direction de l’application de la loi (ED) ont intensifié leur attention sur les cybercrimes et la fraude financière impliquant des cryptomonnaies. L’ED enquête actuellement sur plus de 160 cas liés à des escroqueries liées aux cryptomonnaies, dont beaucoup impliquent de fausses plateformes d’investissement qui imitent des échanges légitimes.
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