- La police de Pékin démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d’une valeur de 111 millions de dollars lié à la fraude dans les télécommunications et aux jeux d’argent.
- La première poursuite en Chine pour vol de clés de portefeuille établit de nouvelles normes pour la gestion des actifs virtuels.
- Une nouvelle interprétation juridique en Chine précise que les actifs virtuels utilisés pour commettre des crimes sont considérés comme du blanchiment.
La police de Pékin a découvert un vaste réseau de blanchiment d’argent qui aurait déplacé 800 millions de yuans (environ 111,36 millions de dollars) par le biais de transactions en crypto-monnaie liées à la fraude aux télécommunications et aux jeux d’argent en ligne.
Cette opération criminelle a exploité des plateformes de crypto-monnaie à l’étranger pour dissimuler l’origine des fonds illégaux, créant ainsi un défi pour les autorités chinoises dans la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité financière.
Nouvelle étape juridique : première peine de prison pour vol de clés de portefeuille
L’action de la police de Pékin fait suite à un précédent juridique en Chine, où le parquet du district de Xuhui à Shanghai a poursuivi des personnes pour avoir obtenu illégalement des clés privées de portefeuille numérique, ce qui représente le premier cas de ce type en Chine.
Selon les autorités, trois suspects, dont un homme identifié comme Liu, ont conspiré pour insérer une porte dérobée dans une application de portefeuille virtuel.
Cette faille de sécurité a permis aux auteurs d’accéder illégalement à 27 622 mnémoniques et 10 203 clés privées. En outre, le Parquet du district de Xuhui et le Bureau de la sécurité publique ont collaboré à l’élaboration de directives pour la gestion des monnaies virtuelles dans les litiges pénaux.
Interprétation juridique des actifs virtuels pour le blanchiment d’argent
Récemment, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême de Chine ont publié une définition juridique de l’utilisation d’actifs virtuels pour blanchir de l’argent. En vertu de l’article 191 du Code pénal, la déclaration stipule que les transactions d’actifs virtuels utilisées pour transférer ou dissimuler des produits criminels peuvent être considérées comme du blanchiment d’argent.
L’avocat Shao Shiwei a précisé que si des actifs virtuels sont utilisés pour recevoir des fonds liés à l’un des sept crimes sous-jacents en vertu des lois sur le blanchiment d’argent, ces transactions sont qualifiées de blanchiment d’argent.
En outre, l’avocat Liu Yang a noté que cette action marque la première inclusion des « actifs virtuels » dans une interprétation judiciaire des crimes de blanchiment d’argent, une étape pour clarifier le cadre juridique en réponse à l’augmentation des cas impliquant des monnaies numériques.
Malgré le renforcement de la position juridique, l’interdiction par la Chine des échanges nationaux de crypto-monnaies reste en vigueur. La détention ou l’échange de monnaies virtuelles individuellement n’est pas explicitement interdit, bien que la nouvelle interprétation puisse amener les individus à peser de plus près les implications juridiques potentielles.
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