- Xiao Yang a été condamné pour avoir blanchi 120 millions de yuans par le biais de transactions en USDT.
- Selon l’avis, l’utilisateur a traité près de 10 000 transactions cryptographiques liées à des stratagèmes de fraude.
- L’affaire récente met en évidence l’application stricte par la Chine des interdictions de monnaie virtuelle.
Un tribunal du comté de Sunwu a statué contre un trader de crypto-monnaie identifié comme Xiao Yang, qui a facilité des opérations de blanchiment d’argent par le biais de transactions USDT (Tether). L’affaire est l’une des 12 procédures liées à la monnaie virtuelle entendues par le tribunal en 2024.
Selon des documents judiciaires, Xiao Yang a utilisé WeChat, une application de messagerie instantanée, pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs d’USDT, communément appelés « U-coins » en Chine. Opérant avec des écarts de prix allant de 1 à 6 cents par rapport aux taux sur la bourse OKX (anciennement Ouyi), Xiao Yang traitait les transactions en transmettant les informations de paiement entre les parties et en utilisant son portefeuille TP personnel comme intermédiaire.
En l’espace de trois mois, Xiao Yang a traité près de 10 000 transactions USDT impliquant près de 10 000 comptes de paiement différents. Au cours de l’enquête, il a été révélé qu’il avait traité plus de 30,3 millions de jetons USDT et que la valeur monétaire des transactions était de plus de 120 millions de yuans (environ 16,5 millions de dollars). Ces opérations ont généré des bénéfices illégaux de plus de 440 000 yuans (environ 60 000 dollars) pour Xiao Yang.
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En outre, il a été découvert que les services d’argent sur Internet de Xiao Yang étaient liés à sept cas de fraude aux télécommunications. Ses comptes ont reçu plus de 59 000 yuans d’argent frauduleux et ont aidé à transférer 116 000 yuans d’argent, ce qui a fait perdre aux victimes plus de 4,189 millions de yuans dans des escroqueries. Au total, Xiao Yang a été reconnu coupable d’avoir dissimulé des fonds criminels d’une valeur de plus de 170 000 yuans.
Exprimer des remords à propos d’un crime pourrait réduire les peines
Le tribunal Sunwu a statué que Xiao Yang était coupable d’avoir dissimulé et déguisé de l’argent en un crime, et le tribunal a déclaré l’affaire « grave » en vertu de la loi chinoise . Bien qu’il ait joué un « rôle mineur » en tant que complice d’un crime plus important, Xiao Yang a reçu une sanction pénale et a été condamné à une amende. Le tribunal a ajouté que sa décision d’avouer, d’exprimer des remords et de restituer l’argent illicite pourrait être considérée comme un facteur de réduction de sa peine.
Cette affaire souligne l’application de plus en plus stricte par la Chine de ses interdictions de monnaie virtuelle. Le 15 septembre 2021, plusieurs autorités chinoises, dont la Banque populaire de Chine, la Commission centrale des affaires du cyberespace, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, ont publié conjointement un avis déclarant explicitement les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle comme des opérations financières illégales qui sont « strictement interdites et résolument interdites ».
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