- Le fondateur de Binance, CZ, s’est présenté dans une prison fédérale de Californie pour commencer une peine de quatre mois.
- La condamnation de CZ fait partie d’un accord de plaidoyer avec les autorités américaines concernant les accusations de lutte contre le blanchiment d’argent.
- Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, purge une peine de 25 ans pour fraude.
Changpeng Zhao (CZ), le milliardaire fondateur de Binance, a commencé une peine de quatre mois de prison dans un établissement fédéral de faible sécurité à Lompoc, en Californie. Latham & Watkins, l’équipe de défense de Zhao, a confirmé que l’ancien dirigeant de la cryptographie est maintenant en détention.
En avril, Zhao a été condamné après avoir plaidé coupable à des accusations liées au blanchiment d’argent via sa plateforme d’échange de crypto-monnaies, Binance.
La peine est inférieure aux trois ans initialement demandés par les procureurs fédéraux. La défense de Zhao avait demandé cinq mois de probation, tandis que les directives de détermination de la peine suggéraient 12 à 18 mois de prison.
Avant que le juge de district américain Richard Jones ne prononce la sentence, Zhao a exprimé des remords. « Je suis désolé », a-t-il déclaré, reconnaissant son incapacité à mettre en œuvre des mesures anti-blanchiment d’argent adéquates chez Binance. « Je crois que la première étape pour assumer ses responsabilités est de reconnaître pleinement les erreurs », a ajouté Zhao.
En novembre 2023, Zhao a conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement américain, concluant une enquête pluriannuelle sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions. Dans le cadre de l’accord, Zhao a démissionné de son poste de PDG de la société.
Les crimes de Zhao comprenaient l’omission délibérée d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, comme l’exige la loi sur le secret bancaire, et le fait d’avoir permis à Binance de faciliter les transactions impliquant des fonds illicites, y compris les transactions entre des résidents américains et des particuliers dans des juridictions sanctionnées.
À la suite des actions de Zhao, les États-Unis ont imposé 4,3 milliards de dollars d’amendes et de confiscation à Binance, Zhao acceptant de payer personnellement 50 millions de dollars. Notamment, l’emprisonnement de Zhao coïncide avec les défis continus de l’industrie de la cryptographie dans une autre affaire criminelle importante.
Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse FTX en faillite, purge actuellement une peine de 25 ans pour son rôle dans un complot de fraude qui a provoqué l’effondrement de FTX et de son fonds spéculatif affilié, Alameda Research. Contrairement à Zhao, Bankman-Fried n’a pas conclu d’accord de plaidoyer et sa condamnation a fait suite à la coopération d’autres dirigeants de sa société avec les procureurs.
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