- Bithumb a écopé d’une amende de 36,8 milliards de wons, risquant une suspension partielle de six mois pour violation de la loi AML.
- Les enquêteurs ont découvert 6,65 millions de violations de données, révélant d’importantes lacunes dans les contrôles KYC et transactionnels.
- Les régulateurs sud-coréens poussent à un contrôle plus strict, traitant la crypto comme la finance traditionnelle.
La Corée du Sud a intensifié la surveillance des plateformes de cryptomonnaies après que les régulateurs ont sanctionné Bithumb pour de graves manquements à la conformité. Les autorités ont imposé une lourde pénalité financière et une suspension partielle de l’activité de la bourse.
Cette action faisait suite à une enquête sur des millions de violations liées aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent. Par conséquent, cette affaire marque désormais une application plus stricte dans le secteur des actifs numériques en forte croissance du pays. Les régulateurs estiment qu’une supervision plus stricte contribuera à stabiliser le marché et à améliorer la transparence financière.
Action réglementaire contre la bourse
L’Unité de renseignement financier a annoncé des sanctions après avoir examiné les pratiques d’échange lors des inspections sur les principales plateformes. Les régulateurs ont ciblé Bithumb après que les enquêteurs ont découvert des défaillances généralisées dans les procédures de surveillance financière requises.
Les autorités ont ordonné une suspension partielle de six mois affectant certains services proposés par la bourse. Outre la suspension, les régulateurs ont infligé une amende totalisant 36,8 milliards de wons. Les responsables ont également sanctionné la direction de l’entreprise pour des faiblesses de supervision liées aux infractions.
Les régulateurs soutiennent que les bourses doivent maintenir des systèmes de conformité stricts à mesure que les actifs numériques gagnent en popularité auprès des investisseurs. Les autorités ont donc accru la pression sur les plateformes pour améliorer la transparence et renforcer les procédures de gestion des risques.
En lien : Comité du Sénat australien soumet un projet de loi soutenant la licence des cryptomonnaies
Des millions de violations de conformité identifiées
Les enquêteurs ont signalé environ 6,65 millions de violations de conformité durant la période d’inspection. Ces violations concernaient principalement des échecs d’identification des clients et des restrictions de transaction inappropriées. Environ 3,55 millions de dossiers impliqués sont incomplets ou manquent de processus de vérification « connaître votre client ».
De plus, les autorités ont recensé environ 3,04 millions de violations liées aux règles de surveillance des transactions. De telles défaillances affaiblissent les garanties qui préviennent le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Par conséquent, les régulateurs ont renforcé la surveillance des plateformes d’échanges d’actifs numériques opérant en Corée du Sud.
Les autorités ont également pris des mesures disciplinaires contre la haute direction de Bithumb. Le directeur général a reçu un avertissement formel de la part des régulateurs.
Pendant ce temps, l’officier de la bourse fait face à une suspension de six mois. Les régulateurs ont évalué les niveaux de responsabilité avant de décider des sanctions pour les dirigeants d’entreprise. De plus, les responsables ont pris en compte l’ampleur et la gravité des infractions.
Impact plus large sur l’industrie crypto
L’enquête s’inscrit dans le cadre d’inspections plus larges couvrant cinq grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies nationales. Les autorités ont examiné les opérations d’Upbit, Bithumb, Coinone, Kerit et Gopax en 2024 et 2025.
Les régulateurs visaient à mesurer dans quelle mesure les bourses respectent efficacement les lois sur le reporting financier. Ainsi, la décision Bithumb pourrait influencer les normes de conformité dans l’ensemble du secteur.
À lire aussi : La communauté XRP divisée à propos des ventes de jetons de Ripple et de sa stratégie d’entreprise
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
