- ZKsync a grimpé de près de 1 000 % sur Upbit lors d’une période de maintenance système le 1er février.
- Le Service de supervision financière de la Corée du Sud a lancé une enquête préliminaire.
- Les autorités soupçonnent un commerce coordonné exploitant la faible liquidité du marché.
Les régulateurs sud-coréens ont ouvert une enquête sur une forte hausse des prix ZKsync sur Upbit. Le jeton a grimpé de près de 970 % lors d’une brève fenêtre de maintenance le 1er février sur la bourse dominante du pays. Suite à cette montée, le Service de supervision financière examine si le trading coordonné a causé cette variation de prix.
Pic soudain des prix pendant la maintenance
ZKsync s’est négocié près de 0,023 $ tôt dimanche matin, heure sud-coréenne, avant qu’Upbit ne commence la maintenance système programmée. Vers 11h30, peu avant le début de la fenêtre de maintenance, le prix du jeton a fortement bondi pour atteindre environ 0,24 $.
Vers 18h30, lorsque les conditions normales de trading ont repris, le prix était revenu près de son niveau précédent. La hausse du prix indique près de 1 000 % en peu de temps, suivie d’un renversement rapide.
Le volume des transactions soulève des signaux d’alerte
Les données de trading d’Upbit ont montré que le volume de ZKsync a augmenté de plus de 4 000 % le 1er février. Cette hausse contrastait avec l’activité sur les bourses mondiales, où les variations de prix et de volume étaient bien plus faibles.
Sur Coinbase, le volume des échanges a augmenté d’environ 150 %, tandis que le prix du token a gagné de moins de 40 %. Binance et Bybit ont rapporté des tendances similaires, avec des hausses de prix inférieures à 55 % et une croissance modérée du volume. L’écart entre Upbit et d’autres plateformes a suscité des inquiétudes parmi les régulateurs et les observateurs du marché.
Les données de CoinGecko montrent que près de 40 % de toutes les transactions ZKsync ont été effectuées sur Upbit après ce pic, malgré le fait que le jeton ait généralement une demande limitée en Corée du Sud. Au moment du rapport, ZKsync représentait moins de 2 % du volume total de transactions sur 24 heures d’Upbit.
Les régulateurs soupçonnent une négociation coordonnée
Le Virtual Asset Investigation Bureau du Financial Security Service a reconnu que le prix de ZKsync a fortement augmenté en peu de temps. L’agence a indiqué qu’elle examinait la situation et pourrait la faire passer à une enquête formelle selon la gravité de l’affaire.
Des experts juridiques ont déclaré aux médias locaux que les traders auraient pu coordonner les ordres d’achat avant la fenêtre de maintien afin de créer une demande artificielle.
L’analyse blockchain aurait identifié environ 15 adresses de portefeuille qui étaient inactives avant d’acheter plus de 4,2 millions de jetons ZKsync dans les 30 minutes précédant la panne.
Une fois le prix atteint son pic, les mêmes portefeuilles ont vendu de grandes quantités de jetons, générant des bénéfices estimés à environ 18,7 millions de dollars, selon l’analyse.
Conséquences juridiques en vertu de la nouvelle loi sur les cryptomonnaies
Jin Hyeon-su, associé gérant au cabinet d’avocats Decent Law, a déclaré que ce comportement commercial semble correspondre à la définition légale de manipulation des prix et de trading collusif au titre de la loi sud-coréenne sur la protection des utilisateurs des actifs virtuels.
La loi, entrée en vigueur en 2024, permet aux tribunaux d’imposer des peines de prison de plus d’un an pour manipulation du marché. Elle autorise également des amendes allant jusqu’à cinq fois les bénéfices générés par des activités illégales. Des pénalités supplémentaires peuvent s’appliquer si les autorités déterminent que d’autres investisseurs ont subi des pertes financières.
Partie d’une répression plus large
L’enquête ZKsync intervient alors que la Corée du Sud renforce la surveillance des marchés des actifs numériques. Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de Séoul a condamné le directeur général d’une société de gestion crypto à trois ans de prison pour avoir manipulé les prix des jetons sur la plateforme Bithumb en 2024.
Le Service de Supervision Financière a également annoncé son intention de déployer des outils d’intelligence artificielle pour surveiller l’activité de trading et détecter des schémas anormaux en temps réel.
Les responsables ont indiqué que la révision actuelle du trading ZKsync sur Upbit pourrait s’étendre à une enquête formelle selon les résultats, signalant une surveillance continue du trading d’altcoins en période de faible liquidité.
Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’Upbit est soumis à un examen réglementaire. La bourse, exploitée par Dunamu Inc., a fait l’objet d’une enquête pour fraude en 2018. L’incident ZKsync, quant à lui, a ravivé les inquiétudes concernant la transparence des échanges pendant les périodes de maintenance.
À l’échelle mondiale, aux États-Unis, la SEC a intenté plus de 24 affaires de manipulation depuis 2023, tandis que l’Europe applique les règles sous MiCA. L’enquête pourrait accroître la prudence sur les risques pour les jetons cotés en Corée et renforcer les contrôles de conformité sur les plateformes d’échange.
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