- Le parquet coréen a demandé un mandat d’arrêt contre les dirigeants de Bithumb.
- Les dirigeants de Bithumb ont été accusés de détournement de fonds et d’abus de confiance.
- Auparavant, Bithumb Holdings avait fait l’objet d’une enquête fédérale pour évasion fiscale présumée
Selon un rapport des médias locaux, l’accusation chargée d’enquêter sur les allégations de vol contre la direction de la bourse de crypto-monnaies coréenne Bithumb a demandé un mandat d’arrêt contre l’accusé.
Le rapport a révélé que le bureau du procureur du district sud de Séoul, division des enquêtes financières, a condamné Kang Jong-Hyeon, le président de Bithumb, et deux dirigeants pour détournement de fonds et transactions illégales. Le procureur a également inculpé les dirigeants d’abus de confiance en vertu de la loi sur les marchés de capitaux sur la peine aggravée de certains crimes économiques.
En outre, les médias locaux ont noté que Jong-Hyeon était accusé d’être un acteur important dans l’émission d’obligations convertibles utilisées pour manipuler les cours des actions des filiales de Bithumb.
En octobre 2018, les procureurs ont interrogé les filiales de Bithumb, Vident, Inbiogen et Bucket Studio, à la recherche de preuves de vol ou de manipulation d’actions de Jong-Hyeon. Vidente est notamment le plus grand actionnaire, avec une participation de 34,2 % dans Bithumb Holdings.
Plus tôt ce mois-ci, les autorités fiscales sud-coréennes ont enquêté sur les opérations commerciales de la société mère de la bourse de crypto-monnaies Bithumb pour évasion fiscale présumée. Selon Yonhap News, un média local, le Bureau d’enquête du Service fiscal régional de Séoul a examiné l’évasion fiscale présumée de Bithumb Holdings et de ses filiales sur les transactions nationales et étrangères.
L’enquête de janvier a marqué la deuxième fois que l’entreprise de crypto-monnaies fait l’objet d’une enquête fiscale par le gouvernement sud-coréen . En 2018, Bithumb Korea a reçu une facture de plusieurs millions de dollars pour des arriérés d’impôts, même si l’entreprise n’a pas été reconnue coupable d’évasion fiscale dans l’enquête de cette année-là.
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