- La FIU sud-coréenne propose une suspension partielle Bithumb de 6 mois, avec des amendes allant jusqu’à 50 milliards de wons.
- L’enquête révèle un KYC laxiste, un suivi des transactions faible et des transactions non licenciées.
- Le PDG a reçu un blâme officiel, et l’agent de conformité de l’entreprise a pu être destitué.
Les régulateurs sud-coréens cherchent à suspendre une partie des opérations de Bithumb, marquant l’une des répressions les plus sévères que la bourse ait jamais connues.
L’Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud a publié un avis préliminaire proposant une suspension de six mois de certains services Bithumb, ainsi que d’éventuelles amendes pouvant atteindre 50 milliards de wons (environ 36,5 millions de dollars).
L’enquête a mis en lumière plusieurs problèmes, notamment des vérifications KYC laxistes, un suivi douteux des transactions douteuses, des rapports d’activités suspectes manqués, ainsi que des opérations avec des sociétés de cryptomonnaies étrangères non agréées.
La répression a également touché la direction, car le PDG de Bithumb a reçu un blâme officiel et le responsable de la conformité de l’entreprise pourrait potentiellement être destitué.
Si la pénalité s’installe, les nouveaux utilisateurs ne pourront pas déplacer la crypto hors de la bourse, bien que les clients existants puissent toujours trader et se retirer. Un comité de sanction tranchera la décision finale plus tard en mars.
Cela fait suite à une série d’incidents très médiatisés qui avaient déjà mis l’échange sous le champ de l’examen.
Par exemple, en février dernier, un employé de Bithumb a accidentellement tapé « BTC » au lieu de won coréen lors d’une promo, créditant brièvement les utilisateurs de 620 000 Bitcoin. Cela a créé des milliards d’actifs fictifs et a secoué le marché avant que la bourse n’en récupère la majeure partie.
Des enquêtes antérieures avaient déjà mis en lumière des systèmes faibles et des erreurs opérationnelles, poussant les régulateurs à approfondir la manière dont la bourse gère les choses en coulisses.
Renforcement de la réglementation des cryptomonnaies en Corée du Sud
La Corée du Sud est l’un des plus grands marchés mondiaux de trading de cryptomonnaies et renforce progressivement la supervision réglementaire des plateformes depuis un certain temps déjà.
Le pays a introduit en 2024 la loi sur la protection des utilisateurs des actifs virtuels, qui a instauré des règles strictes, telles que les contrôles de réserves, la conformité aux AML et la surveillance des transactions en temps réel.
Depuis l’introduction de ces règles, les régulateurs n’ont pas hésité à les appliquer. Upbit et d’autres plateformes ont déjà été touchées par des amendes et des suspensions pour des problèmes similaires liés à la LBC.
Les responsables affirment que cette position plus ferme vise à améliorer la protection des investisseurs et la stabilité du marché, surtout après certains échecs antérieurs de l’industrie, comme l’effondrement de Terra (LUNA), qui a vu le jour en Corée du Sud et a causé des pertes de milliards à l’échelle mondiale.
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