La Cour suprême de Chine étend la répression aux réseaux de blanchiment d’argent liés aux cryptomonnaies

• La cour chinoise doit réprimer la lutte contre les banques clandestines et les cryptomonnaies dans le blanchiment de fraude.
• Les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont déplacé 16,1 milliards de dollars de cryptomonnaies en 2025.
• Récemment, l’interdiction de trading de cryptomonnaies de 2021 a été réaffirmée, avec des limites strictes sur l’émission de stablecoins.

Le 26 février, la Cour populaire suprême de Chine a annoncé que sa prochaine phase d’application ciblera les crimes impliquant des monnaies virtuelles et des banques clandestines utilisées pour le blanchiment d’argent.

Wang Bin, président du Troisième Tribunal pénal, a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse axée sur les affaires de fraude aux télécommunications et d’abus financiers.

La cour donnera la priorité aux meneurs, aux membres clés des groupes de fraude, aux financeurs, aux organisateurs d’immigration illégale et aux groupes assurant une protection armée contre la cybercriminalité transfrontalière.

Les canaux de monnaie virtuelle sont désormais explicitement désignés comme faisant partie de la chaîne de blanchiment. Le tribunal a également confirmé les pénalités plus sévères pour usage de biens.

Les criminels feront face à la confiscation des biens, et les tribunaux pousseront les suspects à restituer des fonds volés. De plus, le remboursement volontaire influencera la peine. Ceux qui refusent de compenser les victimes malgré leur capacité subiront des sanctions plus sévères.

16,1 milliards de dollars blanchis via des réseaux crypto en langue chinoise

Un rapport de Chainalysis de 2025 estime que les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont transféré 16,1 milliards de dollars via des transactions en cryptomonnaies l’an dernier.

Cela représente environ 20 % de l’économie mondiale des cryptomonnaies illicites, que Chainalysis évaluait à plus de 82 milliards de dollars. Ces réseaux fonctionnent principalement via les canaux de « garantie » de Telegram.

Ils font la promotion de liquidités avec des images de pilles de caisses et des témoignages publics. Ces plateformes agissent comme des centres informels d’entiercement, mettant en relation acheteurs et vendeurs de services illicites. Ils n’exécutent pas directement les transferts, mais facilitent les transactions.

Selon le rapport, six techniques principales de blanchiment sont utilisées. La crypto est centrale car elle transfère la valeur entre frontières sans supervision bancaire traditionnelle.

Les clients vont des groupes de crime organisé aux acteurs étatiques sanctionnés. L’équipe de sécurité nationale de Chainalysis a rapporté des flux liés à des activités liées à la Corée du Nord ainsi qu’à d’autres opérations criminelles.

Interdiction renforcée du commerce et des stablecoins

Plus tôt ce mois-ci, huit agences nationales, dont la Banque populaire de Chine (PBOC) et la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), ont réaffirmé l’interdiction de 2021 sur le trading de cryptomonnaies et les stablecoins. L’interdiction inclut l’activité transfrontalière.

Les entités nationales ne peuvent pas émettre de jetons numériques à l’étranger sans approbation. Les entreprises étrangères ne peuvent pas offrir de services connexes en Chine. Les stablecoins indexés en yuan ne peuvent pas être émis à l’étranger sans autorisation de l’État, y compris par des agences étrangères d’entreprises chinoises.

Les régulateurs soutiennent que les stablecoins reproduisent les fonctions de la monnaie souveraine et menacent le contrôle monétaire. La tokenisation des actifs réels fait désormais face à des limites strictes avec des exceptions étroites.

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