- La ED indienne a perquisitionné 21 locaux à travers le Karnataka, le Maharashtra et Delhi le 18 décembre.
- L’enquête vise 4th Bloc Consultants pour des opérations de fausses plateformes crypto.
- Le réseau fonctionne depuis 2015 avec une structure MLM avec des primes de recommandation.
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a mené des opérations de fouille dans 21 locaux à travers le Karnataka, le Maharashtra et Delhi le 18 décembre, ciblant un réseau de fraude aux investissements en cryptomonnaies. Les descentes ont eu lieu en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent de 2002, dispositions d’une affaire enregistrée contre 4th Bloc Consultants et des individus associés.
L’agence a perquisitionné les locaux résidentiels et de bureaux des personnes accusées et de leurs associés. Cette action fait suite à une enquête préliminaire basée sur une FIR et des informations partagées par la police de l’État du Karnataka, alléguant une fraude financière organisée via des plateformes d’investissement basées sur des cryptomonnaies.
Accusé de cibler des investisseurs nationaux et internationaux
Les accusés auraient ciblé des citoyens indiens ainsi que des ressortissants étrangers, collectant des fonds sous prétexte d’investissements en cryptomonnaies à fort rendement. Lors des recherches, l’ED a découvert des méthodes opérationnelles détaillées employées par le réseau.
Les accusés ont construit de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies conçues pour reproduire des sites web légitimes tout en affichant des rendements excessifs. Ces plateformes ciblaient les investisseurs en Inde et à l’international en promettant des profits rapides. Les opérateurs ont détourné les photographies d’experts en crypto établis et de personnalités publiques sans autorisation.
Le réseau a versé des rendements limités aux premiers participants afin d’établir sa crédibilité et d’attirer d’autres investisseurs, suivant une structure marketing multiniveau. Les accusés ont offert des primes de recommandation et utilisé largement les plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Telegram, pour des campagnes promotionnelles.
Network a mis en place de nombreux moyens de collecter des fonds
Le réseau aurait créé plusieurs portefeuilles crypto, comptes bancaires étrangers et sociétés écrans pour collecter des recettes illicites. Les fonds étaient acheminés vers l’Inde via des canaux hawala, des entrées d’hébergement et des transferts de cryptomonnaies entre pairs.
Les recettes ont financé la création d’actifs en Inde et à l’étranger. Le ministère de la Justice a déclaré que l’accusé utilise ce modèle opérationnel depuis 2015. Les recettes illicites générées sous forme de cryptomonnaie étaient soit directement utilisées dans des transactions crypto, soit converties en espèces et en dépôts bancaires via des virements P2P sur diverses plateformes crypto.
Les recettes ont financé l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers, tant au niveau national qu’international. Plusieurs de ces propriétés ont été identifiées lors d’opérations de recherche. Les enquêteurs ont également localisé des adresses de portefeuilles crypto prétendument contrôlées par les personnes accusées pour la réception et le blanchiment de produits criminels.
L’enquête a révélé que la plupart des accusés maintenaient des comptes bancaires étrangers non divulgués et des entités étrangères pour faciliter les activités de blanchiment d’argent. Ces descentes coordonnées s’inscrivent dans le cadre d’une enquête en cours sur les opérations du réseau de fraude, qui s’étend sur près d’une décennie dans plusieurs juridictions.
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