- L’Inland Revenue Board (IRB) de Malaisie s’est associé aux forces de l’ordre pour enquêter sur les fuites de recettes fiscales provenant des transactions cryptographiques.
- L’IRB a découvert d’importantes données non déclarées sur le trading de crypto-monnaies.
- L’IRB exhorte les traders de crypto-monnaies à déclarer leurs impôts pour éviter les poursuites judiciaires.
Les autorités malaisiennes ont lancé une campagne de répression contre l’évasion fiscale liée aux crypto-monnaies, menant une opération nationale pour découvrir les revenus non déclarés des transactions d’actifs numériques.
Le ratissage de sécurité, nom de code Ops Token, a impliqué 38 membres du personnel de la police royale de Malaisie et de Cybersecurity Malaysia (CSM), qui ont enquêté simultanément sur 10 sites dans la vallée de Klang.
Dans un récent communiqué de presse, la CISR a déclaré :
Grâce à l’opération, des données de trading de crypto-monnaie stockées dans des appareils mobiles et des ordinateurs ont été trouvées, et nous avons réussi à identifier la valeur des actifs numériques échangés, ce qui a provoqué une fuite très importante des recettes fiscales.
L’agence a ajouté que les données saisies seront analysées pour déterminer la valeur des actifs en cryptomonnaie échangés et les bénéfices générés par l’activité, identifiant ainsi la valeur réelle des fuites fiscales qui n’ont jamais été déclarées à l’IRB.
« Les données obtenues seront analysées en détail pour obtenir la valeur des actifs en crypto-monnaie échangés et des bénéfices générés par l’activité, identifiant ainsi la véritable valeur des fuites fiscales qui n’ont jamais été déclarées à l’IRB. »
L’opération a permis de découvrir plusieurs sociétés et sociétés à responsabilité limitée qui ont été créées spécifiquement pour les transactions cryptographiques afin d’échapper aux impôts.
Pendant ce temps, le directeur général de l’IRB, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin, a réitéré que le trading de crypto-monnaie en Malaisie est soumis à des impôts. Il a exhorté les personnes engagées dans le trading de crypto-monnaies à déclarer rapidement leur impôt dans un bureau de l’IRB pour éviter les mesures d’exécution.
L’agence estime que cette opération augmentera les recettes et l’efficacité fiscale du pays, améliorant ainsi le pool fiscal du pays en réduisant les fuites.
En Malaisie, les crypto-monnaies sont légales et réglementées par la Securities Commission (SC), le régulateur des marchés financiers du pays. Les actifs numériques sont considérés comme des valeurs mobilières et sont donc soumis aux lois sur les valeurs mobilières.
Cependant, la banque centrale ne reconnaît pas les crypto-monnaies ou les jetons comme monnaie légale ou instruments de paiement. De plus, les entreprises axées sur les crypto-monnaies doivent se conformer aux lois fiscales du pays.
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