- L’Allemagne saisit 34 millions d’euros de cryptomonnaies après avoir fermé la plateforme de swap liée au darknet eXch
- eXch a traité 1,9 milliard de dollars de flux de crypto-monnaies et est lié au piratage de Bybit et au vol d’actifs de Genesis
- Les polices allemande et néerlandaise enquêtent désormais sur les liens d’eXch avec des réseaux de cybercriminalité crypto plus larges
Le 30 avril, les forces de l’ordre allemandes ont fermé le service d’échange de cryptomonnaies eXch, saisissant 34 millions d’euros d’actifs et huit téraoctets de données. Selon le communiqué de presse, cette décision fait suite à des soupçons de blanchiment d’argent commercial et d’opérations sur le darknet. Les autorités pensent que le service a aidé à dissimuler des flux financiers illicites à grande échelle.
Le parquet de Francfort-sur-le-Main, l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) et l’Office central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT) ont dirigé l’opération.
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Les autorités ont confisqué Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Dash, d’une valeur combinée estimée à 34 millions d’euros. La saisie de plus de huit téraoctets de données de plateforme marque la troisième plus grande confiscation d’actifs cryptographiques de l’histoire de BKA.
eXch : une plaque tournante pour les échanges de crypto-monnaies anonymes depuis 2014
Lancé en 2014, eXch permettait aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies sans vérification d’identité. La plate-forme fonctionnait à la fois sur le clearnet et le darknet et faisait de la publicité dans des forums clandestins.
Il n’exigeait pas l’enregistrement de l’utilisateur ni ne suivait les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. En conséquence, le service est devenu un outil pour cacher les transactions financières, selon les enquêteurs.
Une plateforme liée au piratage de Bybit, des flux illicites de 1,9 milliard de dollars
Les autorités pensent qu’eXch a facilité le mouvement de fonds liés à des activités criminelles. Depuis son lancement, environ 1,9 milliard de dollars en cryptomonnaies ont transité par la plateforme.
Le détective crypto ZachXBT soupçonne qu’une partie des 1,5 milliard de dollars volés à l’exchange Bybit en février 2025 a été échangée via eXch. Les 243 millions de dollars volés lors de l’incident du créancier Genesis sont également liés à la plateforme.
Les autorités ont également critiqué le refus de la plateforme de geler les avoirs volés ou d’aider les forces de l’ordre, la qualifiant de refuge pour les criminels. Les enquêteurs examinent actuellement les liens possibles avec d’autres cybercrimes.
Les autorités anticipent une fermeture programmée et enquêtent sur des liens plus larges avec la cybercriminalité
Bien que l’équipe ait annoncé une fermeture prévue le 1er mai, les autorités ont agi tôt. Ils ont agi rapidement pour sécuriser les preuves, les portefeuilles de crypto-monnaies et les fichiers de base de données.
Notamment, les autorités allemandes ont collaboré avec le Département néerlandais des enquêtes fiscales (FIOD) lors de la saisie. Les autorités affirment que les données pourraient aider à découvrir d’autres opérations illégales liées à eXch.
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Pendant ce temps, les enquêteurs examinent les informations à la recherche de pistes sur des réseaux de cybercriminalité plus larges. Sur la base des preuves recueillies, d’autres actions en justice pourraient s’ensuivre.
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