- 25 hommes et femmes ont été placés en détention par les autorités de Hong Kong.
- Le groupe est considéré comme responsable de 39 cas d’escroqueries cryptographiques.
- 23 hommes et 16 femmes, âgés de 19 à 72 ans, ont perdu près d’un million de dollars à cause de ces escrocs.
La police de Hong Kong a arrêté 25 hommes et femmes impliqués dans une escroquerie aux crypto-monnaies et une opération de blanchiment d’argent. Les autorités indiquent que les escroqueries aux actifs numériques représentent 7 % de tous les cas de fraude dans la Région administrative spéciale (RAS) de Chine.
Selon un rapport, le département de la criminalité du district de Wong Tai Sin a mené une opération de contrôle sous le nom de code « Lian Dou » du 19 au 26 septembre. Cette opération a permis l’arrestation de 25 personnes soupçonnées d’être impliquées dans des escroqueries cryptographiques et du blanchiment d’argent, perpétrant 39 escroqueries et escroquant des victimes de plus de 7 millions de yuans (près d’un million de dollars).
Ces 39 cas impliquaient 23 hommes et 16 femmes, âgés de 19 à 72 ans, dont des employés, des étudiants et des femmes au foyer, qui ont été escroqués de leurs économies.
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L’inspecteur principal Mak Ning-fung a dirigé l’enquête, révélant que le groupe était composé de 18 hommes et 7 femmes, âgés de 19 à 65 ans, pour la plupart des chômeurs, des serveurs ou des ouvriers du bâtiment. Parmi les personnes arrêtées figuraient un cerveau du groupe, trois membres principaux et 21 titulaires de comptes fantoches, soupçonnés d’« obtention de biens par tromperie » et de « blanchiment d’argent ».
Les autorités saisissent des appareils électroniques et des portefeuilles froids
Les autorités de Hong Kong ont saisi plus de 20 appareils électroniques au domicile du cerveau du groupe, ainsi que deux portefeuilles froids de crypto-monnaies potentiellement liés à l’affaire. Le groupe aurait commencé son activité en mai 2023, en utilisant des comptes fantoches pour ouvrir simultanément des comptes bancaires et des comptes d’échange de cryptomonnaies.
Les membres principaux du groupe avaient une division claire du travail. Après avoir escroqué les victimes par le biais de divers stratagèmes et déposé de l’argent sur des comptes bancaires fantoches désignés, certains membres principaux ont immédiatement utilisé les comptes d’échange associés pour effectuer des transactions P2P, acheter des crypto-monnaies et les transférer dans leurs propres portefeuilles.
Les fausses boutiques d’échange de crypto-monnaies ciblent les investisseurs sans méfiance
Coin Edition a précédemment rapporté que de nombreux escrocs à Hong Kong ont mis en place de fausses boutiques de crypto-monnaies où les investisseurs se rendent pour échanger leur argent contre des crypto-monnaies, mais se font voler leurs fonds. Dans l’un de ces cas, la victime a perdu 125 000 $.
Selon les autorités de Hong Kong, ces magasins annoncent des taux de change et des offres incroyables, attirant les investisseurs qui sont ensuite volés et les criminels disparaissent.
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