- Les plateformes qui lui ont succédé ont rapidement remplacé Huione, soutenant et développant l’activité d’escroquerie crypto.
- Les stablecoins sur Tron et les outils Telegram restent au cœur de l’infrastructure mondiale de lutte contre la fraude.
- La faiblesse de l’application de la loi à l’échelle internationale favorise l’apparition d’escroqueries et de réseaux de fraude transfrontaliers.
La tentative de Telegram de démanteler la place de marché Huione Guarantee en mai a été considérée comme une mesure décisive contre les escroqueries basées sur les cryptomonnaies. Cependant, le démantèlement s’est avéré plus symbolique qu’efficace. En quelques semaines, les plateformes successeurs comme Tudou Guarantee, Shuangying et Fully Light ont connu un regain d’activité.
Ces remplaçants ont rapidement hérité des opérations massives de Huione, permettant au commerce illicite d’identités volées, de fonds blanchis et d’infrastructures d’escroquerie en ligne non seulement de se poursuivre, mais aussi de se développer.
Les réseaux d’escroquerie se reconstruisent presque instantanément
Suite à l’interdiction par Telegram de Huione Guarantee, l’un des plus grands marchés d’escroqueries cryptographiques au monde, l’écosystème criminel a réagi presque instantanément. Telegram a supprimé des milliers de comptes et de chaînes. Pourtant, les fournisseurs et les clients de la place de marché ont migré vers de nouvelles plateformes avec une rapidité et une organisation remarquables.
Tudou Guarantee a rapidement pris la place de Huione, gérant plus de 300 000 transactions à la mi-juin. De nombreux vendeurs vus sur Huione ont repris leurs activités sur Tudou presque sans interruption. Ces plateformes fonctionnent principalement via Tether (USDT) sur la blockchain Tron, offrant des services anonymes de « garantie » de type séquestre. La structure les rend idéaux pour les escroqueries telles que les escroqueries amoureuses et les faux investissements, communément appelés « boucherie de porc ».
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Outre Tudou, Shuangying et Fully Light ont également gagné du terrain. En moins d’un mois, les deux plateformes ont triplé leur volume de transactions. Les vendeurs de ces sites font de la publicité pour des services tels que de fausses pièces d’identité, des cartes SIM et des locations de comptes crypto. Ces outils permettent aux escrocs de cibler de manière convaincante des victimes dans le monde entier.
Stablecoins et Telegram : l’infrastructure de base
La résilience de l’économie de l’escroquerie repose en grande partie sur les stablecoins et les applications de messagerie. Les faibles frais de Tron et la stabilité des prix de l’USDT les rendent parfaits pour les paiements transfrontaliers en gros. Telegram offre confidentialité et accessibilité aux groupes criminels pour coordonner et faire de la publicité ouvertement.
De manière significative, l’incapacité à geler les portefeuilles ou à suivre les activités suspectes a donné carte blanche aux escrocs. Malgré la coopération passée de Tether avec les forces de l’ordre, aucune action récente n’a été signalée contre les portefeuilles liés à Tudou ou à des plateformes similaires.
De plus, Huione s’était préparé à ce changement. Elliptic a révélé que les opérateurs de Huione ont investi dans Tudou dès décembre 2024. Cette prévoyance a permis à la transition de réussir presque instantanément lorsque Telegram est intervenu.
Lacunes mondiales en matière d’application de la loi
La persistance de ces marchés met en évidence une faible coordination mondiale. Les centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est, en particulier au Cambodge et au Myanmar, abritent le travail forcé dans des complexes d’escroquerie. De nombreux gouvernements ne disposent pas des ressources ou des canaux de coopération nécessaires pour réagir efficacement.
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Par conséquent, les experts appellent à une application plus stricte du KYC de la part de plateformes comme Telegram et les émetteurs de stablecoins. Sans suivi transfrontalier, gel des portefeuilles et retraits prolongés, l’économie du marché noir continuera de prospérer plus vite que toute répression à court terme.
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